Het Office of the Comptroller of the Currency heeft donderdag gezegd dat vlaggenschip crypto bank Anchorage Digital Bank National Association regels heeft overtreden voor het toezicht op verdachte activiteiten en het voorkomen van witwaspraktijken.

De in Sioux Falls, South Dakota gevestigde firma slaagde er niet in een nalevingsprogramma vast te stellen dat voldoet aan de vereisten van de Bank Secrecy Act en tegen witwaspraktijken, zei de OCC in haar order. Anchorage Digital ontvangt in januari 2021 een voorwaardelijk bankcharter van de toezichthouder.

Een woordvoerder van Anchorage Digital, die de bevindingen van de OCC niet heeft toegegeven of ontkend, zei dat de firma al begonnen is met het versterken en "zal doorgaan met het versterken" van de gebieden die de OCC in 2021 als gebrekkig heeft aangemerkt.

De order van de OCC vereist dat het bedrijf binnen 15 dagen een nalevingscommissie benoemt en dat die commissie een voortgangsrapport en een plan voor herstel aan de toezichthouder voorlegt, naast andere acties.

Anchorage is begonnen met corrigerende maatregelen en zet zich in voor de sanering, aldus de order.