De Hongkongse afdeling van DBS Group Holdings, de grootste kredietverstrekker van Singapore, heeft een boete van 10 miljoen HK$ (1,28 miljoen dollar) gekregen van de bankregulator van Hongkong wegens overtreding van de regels tegen het witwassen van geld (AML) en de financiering van terrorisme.

De disciplinaire maatregel komt na een onderzoek van de Hong Kong Monetary Authority (HKMA), die tekortkomingen in de controle van DBS Bank (Hong Kong) tussen april 2012 en april 2019 onderzocht, zei de toezichthouder vrijdag in een verklaring.

Het onderzoek van Hongkong lijkt op dat van rivaliserend vermogenscentrum Singapore, dat een jaar geleden vier financiële instellingen een boete oplegde wegens AML-overtredingen, waaronder DBS.

De bank verzuimde om zakelijke relaties voortdurend te controleren en om in risicovolle situaties een verscherpt due diligence-onderzoek uit te voeren. DBS bleek volgens de HKMA ook te hebben verzuimd om gegevens over sommige van haar klanten bij te houden.

"De HKMA eist van banken dat ze effectieve customer due diligence maatregelen nemen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan," zei Raymond Chan, uitvoerend directeur van de HKMA in de verklaring.

"DBS Hong Kong neemt onze AML verplichtingen serieus en accepteert de beslissing van de HKMA," zei een woordvoerder van DBS Hong Kong in een verklaring aan Reuters.

De problemen in kwestie waren sporadisch en historisch van aard en deden zich voor tussen april 2012 en april 2019, aldus de woordvoerder, die eraan toevoegde dat de bank in de loop der jaren nieuw groepsbeleid heeft geïmplementeerd om nieuwe witwaspraktijken te blijven opsporen en beheren. ($1 = 7,8102 Hongkongse dollar) ($1 = 1,3486 Singaporese dollar) (Verslaggeving door Selena Li in Hongkong en Yantoultra Ngui in Singapore, Redactie door Louise Heavens)