TD, de nummer 2 kredietverstrekker van Canada, deed de bekendmaking als onderdeel van haar kwartaalcijfers, waarin het zei samen te werken met Amerikaanse autoriteiten, onder andere in verband met een onderzoek door het Amerikaanse ministerie van Justitie.

"De bank werkt samen met deze autoriteiten en zet zich in om haar Bank Secrecy Act/antiwitwasprogramma te verbeteren," aldus TD in het dossier.

"Hoewel de uiteindelijke uitkomst van deze onderzoeken op dit moment onbekend is, verwacht de bank dat er geldelijke en/of niet-geldelijke straffen zullen worden opgelegd."

De Amerikaanse DOJ reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

Eerder dit jaar schrapte TD de geplande overname van $13,4 miljard van de Amerikaanse regionale kredietverstrekker First Horizon.

In juni vertelde Bharat Masrani, CEO van TD, aandeelhouders dat de bank de problemen met de toezichthouders, die tot het mislukken van de overname hadden geleid, zou oplossen.

Masrani weigerde donderdag commentaar te geven op een vraag van een analist tijdens de post-winst conference call over een voorziening voor mogelijke boetes.

"Wat ik wel kan zeggen ... is dat we ons best blijven doen om ons Amerikaanse AML-nalevingsprogramma te verbeteren," zei hij tegen analisten.