Een onderzoek van het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DoJ) naar TD Bank richt zich op de manier waarop Chinese drugshandelaren en misdaadgroepen de op één na grootste kredietverstrekker van Canada gebruikten om hun geld uit de verkoop van fentanyl wit te wassen, meldde de Wall Street Journal donderdag.

De bank maakte vorig jaar bekend dat ze meewerkte met de autoriteiten in een onderzoek van het DoJ naar haar anti-witwasprogramma.

Het onderzoek werd gestart nadat agenten een operatie in New York en New Jersey ontdekten waarbij honderden miljoenen dollars aan opbrengsten van illegale verdovende middelen werden witgewassen via TD en andere banken, meldde de WSJ, zich beroepend op gerechtelijke documenten en mensen die bekend zijn met de zaak.

TD Bank en het DoJ hebben niet onmiddellijk gereageerd op verzoeken van Reuters om commentaar.

Eerder op donderdag legde het antiwitwasbureau van Canada TD Bank de grootste boete ooit op van bijna C$9,2 miljoen ($6,71 miljoen) voor het niet naleven van de antiwitwasregelgeving.