HKBN Ltd. kondigt hierbij aan dat de heer Stanley CHOW en de heer Yee Kwan Quinn LAW op de komende jaarlijkse algemene vergadering van de onderneming op 15 december 2023 volgens rooster zullen aftreden om meer tijd te kunnen besteden aan hun persoonlijke belangen. Dienovereenkomstig zal de heer Chow aftreden als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder, de voorzitter van de Remuneratiecommissie en een lid van de Auditcommissie, de Benoemingscommissie en de Commissie voor milieu, maatschappij en bestuur van de Onderneming, en zal de heer Law aftreden als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder, de voorzitter van de Auditcommissie en een lid van de Benoemingscommissie en de Remuneratiecommissie van de Onderneming, met ingang van de sluiting van de AVA. De Raad van Bestuur kondigt tevens aan dat mevrouw Cordelia CHUNG (`Mevrouw Chung') is benoemd tot Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder en lid van de Benoemingscommissie en de Remuneratiecommissie van het Bedrijf, met ingang van de sluiting van de AVA. Mevrouw Cordelia CHUNG, 64 jaar oud, is benoemd tot Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder en lid van de Benoemingscommissie en de Remuneratiecommissie van het Bedrijf met ingang van de sluiting van de AVA. Mevrouw Chung is een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder, voorzitter van de remuneratiecommissie en lid van de nominatiecommissie van Hang Seng Bank Limited (aandelencode: 0011); een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder, lid van de nominatiecommissie en de remuneratiecommissie van Hysan Development Company Limited (aandelencode: 0014); en een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder van Arup Group Limited (`Arup'), een bedrijf met hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk en activiteiten in 141 landen. Mevrouw Chung is lid van de risicocommissie, assurance commissie en benoemingscommissie voor leidinggevenden van Arup. Mevrouw Chung is ook lid van de Human Resources Planning Commission van de regering van de HKSAR, de rechtbank van City University Hong Kong en is voorzitter van de Maryknoll Convent School Foundation Limited, de schoolsponsor van haar alma mater. Mevrouw Chung is een bedrijfsleider met uitgebreide multinationale en industriële ervaring, gespecialiseerd in informatietechnologie, met kennis van de bouwsector, en opgeleid en werkzaam als advocaat. Mevrouw Chung werkte meer dan 20 jaar bij IBM, een leider op het gebied van informatietechnologie, en was de eerste Aziatische vrouwelijke leidinggevende die deel uitmaakte van het IBM Chairman & CEO's Strategy Team, dat de strategische richting bepaalde voor IBM wereldwijd in 175 landen. Ze bekleedde leidinggevende posities bij IBM waaronder Regional General Manager verantwoordelijk voor alle Zuidoost-Aziatische landen (IBM ASEAN), General Manager voor IBM China/Hong Kong Limited, evenals Vice President en General Counsel voor Asia Pacific. Tijdens haar IBM-carrière was ze werkzaam in Tokyo, Beijing, Shanghai en Singapore. Mevrouw Chung ontving de Directors of the Year Award van het Hong Kong Institute of Directors in 2022 voor de categorie statutaire en non-profitorganisaties voor haar uitstekende diensten als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder in Hong Kong Science and Technology Parks Corporation. Ze heeft een bachelor in rechten en een postgraduaat in rechten, beide van de Universiteit van Hong Kong, en een diploma in Chinees recht van de China University of Political Science and Law. Mevrouw Chung werkte in het begin van haar carrière bij het internationale advocatenkantoor Baker & McKenzie. Ze is lid van The Law Society of Hong Kong en is toegelaten als advocaat in Hong Kong, Engeland en Wales, Singapore en Australië. Na de pensioneringen zullen de nieuwe benoemingen van (i) mevrouw Kit Yi Kitty CHUNG, een Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder, als voorzitter van de Auditcommissie en lid van de Benoemingscommissie van het Bedrijf; (ii) de heer Bradley Jay HORWITZ, een Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder, als voorzitter van de Remuneratiecommissie van het Bedrijf; en (iii) mevrouw Ming Ming Anna CHEUNG, een Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder, als lid van de Remuneratiecommissie van het Bedrijf, ingaan na afloop van de AVA. De samenstelling van de bestuurscommissies van het Bedrijf vanaf de sluiting van de AVA is als volgt
van de AVA is als volgt: Auditcommissie: Mevrouw Kit Yi Kitty CHUNG (voorzitter), de heer Liyang ZHANG en de heer Bradley Jay HORWITZ. Benoemingscommissie: Dhr. Bradley Jay HORWITZ (Voorzitter), Mw. Shengping YU en Mw. Cordelia CHUNG, Mw. Kit Yi Kitty CHUNG; Vergoedingscommissie: Bradley Jay HORWITZ (voorzitter), Liyang ZHANG, Cordelia CHUNG en Ming Ming Anna CHEUNG; Commissie Milieu, Sociaal en Bestuur: Mevrouw Ming Ming Anna CHEUNG (voorzitter), de heer Ni Quiaque LAI en mevrouw Kit Yi Kitty CHUNG.