Amerikaanse aanklagers onderzoeken financiële transacties bij Block, meldde NBC News op woensdag, zich beroepend op twee mensen met directe kennis van de zaak.

NBC meldde dat federale aanklagers met een voormalige werknemer aan het praten waren over vermeende wijdverspreide nalevingsfouten bij Square en Cash App, de twee belangrijkste afdelingen van het bedrijf.

Onderzocht wordt onder andere of het bedrijf niet voldoende informatie over klanten verzamelde om risico's in te schatten, of Square transacties verwerkte waarbij landen betrokken waren die onderhevig zijn aan economische sancties en of Block cryptocurrency transacties voor terroristische groeperingen verwerkte.

Woordvoerders van Block, waarvan de aandelen meer dan 7% daalden in de vroege handel, reageerden niet onmiddellijk op een verzoek van Reuters om commentaar, maar vertelden NBC dat het bedrijf een "verantwoordelijk en uitgebreid complianceprogramma" heeft, en dat het zich inzet om dit voortdurend te verbeteren.

Een woordvoerder van het Southern District of New York weigerde commentaar te geven.

De voormalige werknemer zei dat het bedrijf de overtredingen niet aanpakte toen het werd gewaarschuwd, en dat de meeste van de onderzochte transacties niet werden gemeld aan de overheid zoals vereist, meldde NBC.

Sommige van de transacties hadden betrekking op gesanctioneerde landen zoals Cuba, Iran, Rusland en Venezuela en zijn nog van vorig jaar. (Verslaggeving door Pritam Biswas in Bengaluru en Pete Schroeder in Washington; Bewerking door Mark Porter)