ICBC betaalt $32,4 miljoen aan Amerikaanse toezichthouders voor AML-fouten, onthulling van toezichtinformatie

De Industrial and Commercial Bank of China Ltd en haar bijkantoor in New York zullen $32,4 miljoen aan boetes betalen voor het ongeoorloofde gebruik en de bekendmaking van vertrouwelijke toezichtinformatie, zo heeft de Federal Reserve vrijdag bekendgemaakt.

De Fed zei dat de gezamenlijke actie, die samen met het New Yorkse Department of Financial Services (NYDFS) werd ondernomen, kwam nadat de bank informatie aan een derde partij bekendmaakte zonder goedkeuring van de toezichthouder.

In een afzonderlijke verklaring zei NYDFS dat een medewerker van ICBC die toezichtinformatie aan een buitenlandse toezichthouder had verstrekt. NYDFS voegde eraan toe dat het bevel een oplossing bood voor "talrijke" tekortkomingen in de naleving, waaronder meerdere tekortkomingen in het antiwitwasprogramma van het bijkantoor in New York van 2018 tot en met 2022.

ICBC in New York kon niet onmiddellijk worden bereikt voor commentaar.