OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. De bronnen zeiden dat Pena Nieto, die van 2012 tot 2016 president was, de persoon is die in een verklaring van het kantoor van de procureur-generaal (FGR) op dinsdag wordt aangeduid als "Enrique P".
Reuters kon niet onmiddellijk contact opnemen met Pena Nieto voor commentaar. Hij ontkende eerder elk vergrijp toen vorige maand berichten verschenen over een onderzoek door de Mexicaanse antiwitwaseenheid.
Pena Nieto is niet beschuldigd van een misdrijf.
In de verklaring van dinsdag stond dat het FGR "onderzoeksprocedures ontwikkelt" naar verschillende federale misdrijven. In de verklaring zei het FGR dat het onderzoek deed naar misdrijven in verband met het Spaanse bouwbedrijf OHL.
OHL reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar buiten kantooruren.
In 2016 kreeg de Mexicaanse eenheid van OHL een boete opgelegd wegens tekortkomingen in de financiële verslaglegging. Het bedrijf zei toen dat er geen bewijs was van fraude.
Destijds was OHL Mexico getroffen door beschuldigingen van corruptie naar aanleiding van uitgelekte opnames waarin haar leidinggevenden leken te praten over het teveel in rekening brengen van een snelwegconcessie aan de overheid.
Het FGR zei dat de onderzoeken naar het witwassen van geld en illegale internationale overschrijvingen voortkwamen uit klachten van de belastingdienst.
In juli heeft de Mexicaanse antiwitwasteenheid het FGR verzocht een onderzoek in te stellen naar miljoenen dollars aan buitenlandse overschrijvingen die aan Pena Nieto waren gericht.
Pena Nieto ging destijds in een reeks tweets in op de beschuldigingen en zei: "Ik ben er zeker van dat ik tegenover de bevoegde autoriteiten elke vraag over mijn vermogen zal kunnen ophelderen en de wettigheid ervan zal kunnen aantonen." (Verslaggeving door Lizbeth Diaz; geschreven door Valentine Hilaire en Brendan O'Boyle; bewerkt door Stephen Eisenhammer, Lincoln Feast en Leslie Adler)
