Freedom Holding, gevestigd in Kazachstan, wordt onderzocht door het Amerikaanse Ministerie van Justitie en adviseurs van de Securities and Exchange Commission over nalevingsproblemen, aandelenbewegingen met voorkennis en een offshore filiaal dat banden heeft met gesanctioneerde personen, meldde CNBC vrijdag.

Het regionale kantoor van de SEC in Boston onderzoekt Freedom al maanden, aldus het rapport, waarbij het zich beroept op documenten die CNBC heeft gezien en mensen die bekend zijn met de zaak.

In augustus werd Freedom aangevallen door Hindenburg dat zei dat haar onderzoek naar het bedrijf "kenmerkende tekenen van valse inkomsten" en marktmanipulatie in zowel haar investeringen als aandelen had onthuld, evenals bewijs dat het "schaamteloos sancties omzeilt".

De beschuldigingen in het Hindenburg-rapport zijn ongegrond, had Freedom toen gezegd.

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor Massachusetts is ook bezig met een voorlopig onderzoek naar Freedom, voegde het CNBC-rapport eraan toe.

De SEC weigerde commentaar te geven op het al dan niet bestaan van een mogelijk onderzoek, terwijl het ministerie van Justitie en Freedom niet onmiddellijk reageerden op verzoeken van Reuters om commentaar. (Verslaggeving door Jaiveer Singh Shekhawat in Bengaluru; Bewerking door Shinjini Ganguli)