De Raad van Bestuur van Coolpad Group Limited heeft aangekondigd dat de heer Ngai Tsz Hin Michael ("de heer Ngai") met ingang van 11 oktober 2023 ontslag heeft genomen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder, de voorzitter van het benoemingscomité (het "Benoemingscomité") van de Raad en lid van zowel het beloningscomité (het "Beloningscomité") als het auditcomité (het "Auditcomité") van de Raad, omdat hij meer tijd aan zijn andere verplichtingen wil besteden. De heer Ngai heeft bevestigd dat hij geen meningsverschil heeft met de Raad en dat er geen zaken met betrekking tot zijn ontslag zijn die onder de aandacht gebracht moeten worden van The Stock Exchange of Hong Kong Limited (de "Stock Exchange") of de aandeelhouders van het Bedrijf. De Raad is de heer Ngai oprecht dankbaar voor zijn waardevolle bijdragen aan de Groep gedurende zijn ambtstermijn.

Benoeming van onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder De Raad van Bestuur heeft aangekondigd dat mevrouw Wang Guan ("mevrouw Wang") met ingang van 11 oktober 2023 is benoemd tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder en lid van zowel de Vergoedingscommissie, de Auditcommissie als de Benoemingscommissie. Mevrouw Wang, 36 jaar oud, is momenteel partner bij Jingtian & Gongcheng. Mevrouw Wang studeerde af aan de Beijing Normal University met dubbele bachelordiploma's in rechten en economie en behaalde haar Master of Law diploma aan de New York University.

Mevrouw Wang werd in 2010 toegelaten tot de New York Bar Association en werd in 2013 gekwalificeerd als advocaat in de Volksrepubliek China. In 2016 behaalde mevrouw Wang het China Securities Investment Fund Industry Practitioner Certificate. In 2022 behaalde ze het kwalificatiecertificaat voor onafhankelijke bestuurders van beursgenoteerde bedrijven van de Shenzhen Stock Exchange.

Mevrouw Wang geeft professioneel advies aan nationale denktanks, waaronder de China Academy of Social Management en het China Institute of Education and Social Development. Mevrouw Wang is de inaugurele directeur van het Instituut voor Effectenrecht van de Shenzhen Law Society, lid van de Effectencommissie van de Shenzhen Lawyers Association en parttime arbiter bij de Shenzhen Arbeids- en Personeelsgeschillen Arbitragecommissie. Mevrouw Wang geeft ook les in "Ondernemingsrecht en Handelsrecht" voor postdoctorale studenten aan de Chinese Universiteit van Hong Kong (Shenzhen).

Mevrouw Wang is onafhankelijk bestuurder van Hynar Water Group Co Ltd. en OFILM Group Co. Ltd., die beide genoteerd staan aan de Shenzhen Stock Exchange, respectievelijk sinds 14 oktober 2022 en 4 augustus 2023. Mevrouw Wang heeft een benoemingsbrief met de Onderneming gesloten voor een vaste termijn van drie jaar, ingaande op 11 oktober 2023.

Mevrouw Wang zal in functie blijven tot de eerstvolgende algemene vergadering van de Vennootschap na haar benoeming en zal dan herkiesbaar zijn. Zij is onderworpen aan het aftreden bij rotatie en herverkiezing op de jaarlijkse algemene vergaderingen van de Vennootschap in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap. Mevrouw Wang heeft recht op een jaarlijkse directeursbeloning van 240.000 HKD, die door de Raad is vastgesteld op basis van de aanbeveling van het Bezoldigingscomité, met verwijzing naar haar ervaring en kwalificaties, taken en verantwoordelijkheden bij de Onderneming en het markttarief voor de functie.

Na het aftreden van de heer Ngai is mevrouw Wang met ingang van 11 oktober 2023 benoemd als lid van zowel de Vergoedingscommissie, de Auditcommissie als de Benoemingscommissie. Om de vacature in het voorzitterschap van het Benoemingscomité na het aftreden van de heer Ngai op te vullen, heeft de Raad de heer Chen Jiajun, een uitvoerend bestuurder, chief executive officer en voorzitter van de Vennootschap, benoemd als de nieuwe voorzitter van het Benoemingscomité met ingang van 11 oktober 2023.