Federale aanklagers in Manhattan hebben dinsdag cryptocurrency exchange KuCoin aangeklaagd wegens het overtreden van de Amerikaanse anti-witwaswetten, waardoor miljarden dollars aan illegaal geld konden worden overgemaakt sinds de oprichting in 2017.

KuCoin, gevestigd op de Seychellen, is een van de grootste cryptocurrency exchanges ter wereld. De aanklagers zeiden dat de beurs zaken deed met Amerikaanse klanten zonder zich te registreren bij het Amerikaanse ministerie van Financiën en zonder procedures in te stellen om de identiteit van klanten te verifiëren, zoals vereist door de Amerikaanse wet.

Een woordvoerder van KuCoin heeft niet onmiddellijk gereageerd op een verzoek om commentaar.

Aanklagers klaagden ook de oprichters van de beurs, de Chinezen Chun Gan, 34, en Ke Tang, 39, aan voor samenzwering. Zij blijven volgens de aanklagers op vrije voeten.

De U.S. Commodity Futures Trading Commission heeft afzonderlijk een civiele rechtszaak tegen KuCoin aangespannen omdat het zijn futures- en swapactiviteiten niet bij de toezichthouder zou hebben geregistreerd.

KuCoin stemde er in december mee in om gebruikers in New York van zijn platform te blokkeren en $22 miljoen te betalen om de rechtszaak van de staat te schikken waarin het beschuldigd werd van het niet registreren in New York.

KuCoin volgt Binance, Coinbase en Kraken onder de cryptocurrency spot exchanges op factoren zoals verkeer, liquiditeit en handelsvolumes volgens het gegevensbedrijf CoinMarketCap. (Verslag door Jody Godoy in New York; Redactie door Andrea Ricci)