BOC Hong Kong (Holdings) Limited heeft aangekondigd dat de heer TUNG Savio Wai-Hok met pensioen is gegaan als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de onderneming en haar belangrijkste operationele dochteronderneming, Bank of China (Hong Kong) Limited, met ingang van de sluiting van de respectievelijke jaarlijkse algemene vergaderingen gehouden op 29 juni 2023 en niet langer voorzitter is van het Audit Committee en lid van elk van de Nomination and Remuneration Committee, Risk Committee, Strategy and Budget Committee en Sustainability Committee van de onderneming en de bank. Het bedrijf kondigde ook aan dat de heer KOH Beng Seng met pensioen ging als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van het bedrijf en de bank met ingang van de sluiting van de respectievelijke jaarlijkse algemene vergaderingen gehouden op 29 juni 2023 en niet langer voorzitter was van het Risicocomité en lid van zowel het Auditcomité, Benoemings- en Remuneratiecomité als het Duurzaamheidscomité van het bedrijf en de bank. Het bedrijf kondigde aan dat de heer LIP Sai Wo is benoemd tot Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder, voorzitter van het Auditcomité en lid van zowel het Risicocomité, het Strategie- en Budgetcomité als het Duurzaamheidscomité van de Vennootschap en de Bank met ingang van de sluiting van de jaarlijkse algemene vergaderingen van de respectievelijke bedrijven op 29 juni 2023.

De heer LIP Sai Wo, 63 jaar oud, is ongeveer 40 jaar werkzaam geweest bij Deloitte en heeft uitgebreide ervaring op het gebied van accounting en auditing. Voordat hij in mei 2022 met pensioen ging als partner van Deloitte China, was de heer LIP eerder werkzaam als audit managing partner, reputation and risk managing partner en chief quality and ethics officer en lid van het management committee van Deloitte China. De heer LIP behaalde in 1983 zijn bachelor in bedrijfsadministratie aan de Chinese Universiteit van Hongkong.

Hij is lid van het Hong Kong Institute of Certified Public Accountants en lid van de Association of Chartered Certified Accountants. In overeenstemming met de statuten van de Vennootschap zal de heer LIP in functie blijven tot de volgende algemene vergadering van de Vennootschap en zal dan herkiesbaar zijn door de aandeelhouders voor een termijn van ongeveer drie jaar. De heer LIP heeft geen arbeidsovereenkomst met de Vennootschap gesloten en er is nog geen formele benoemingsbrief van onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder waarin de belangrijkste voorwaarden met betrekking tot zijn benoeming zijn vastgelegd.

Hij heeft de afgelopen drie jaar geen bestuursfuncties bekleed bij andere beursgenoteerde beursgenoteerde ondernemingen en bekleedt geen andere functies bij de Onderneming of een van haar dochterondernemingen. Op de datum van deze aankondiging heeft de heer LIP een persoonlijk belang in 201.000 H-aandelen van Bank of China Limited, die een controlerende aandeelhouder van de Vennootschap is en ongeveer 66,06% van de uitgegeven aandelen van de Vennootschap bezit. Behalve zoals hierboven vermeld, heeft de heer LIP geen belangen in de aandelen van de Onderneming of een van haar gelieerde ondernemingen in de zin van Deel XV van de Securities and Futures Ordinance.

De heer LIP heeft voldaan aan de onafhankelijkheidsrichtlijn zoals uiteengezet in Regel 3.13 van de Regels voor de notering van effecten aan The Stock Exchange of Hong Kong Limited. Onmiddellijk na de wisseling van Onafhankelijke Niet-uitvoerende Bestuurders van het Bedrijf en de Bank zijn mevrouw FUNG Yuen Mei Anita en de heer LEE Sunny Wai Kwong benoemd tot leden van het Benoemings- en Remuneratiecomité en is mevrouw FUNG Yuen Mei Anita benoemd tot voorzitter van het Risicocomité met ingang van de sluiting van de jaarlijkse algemene vergaderingen van het Bedrijf en de Bank op 29 juni 2023.