BNP PARIBAS 
Het voorlopige onderzoek richt zich op overschrijvingen ter waarde van enkele honderden miljoenen euro's en dollars die tussen 2019 en 2021 zijn gedaan door TCR International Limited, meldde Le Monde.
Het Openbaar Ministerie in Parijs bevestigde aan Reuters dat het een onderzoek was gestart naar verdachte overboekingen door TCR International Limited nadat de anti-witwasteenheid van het Franse ministerie van Financiën, TRACFIN, in mei een waarschuwing had afgegeven.
Het openbaar ministerie zei in een verklaring dat de overschrijvingen van "mogelijk dubieuze oorsprong en/of stromen zonder expliciete economische logica" waren. Er werd niet verwezen naar BNP Paribas.
TCR International Limited werkte tussen 2019 en 2022 samen met BNP Paribas Security Services, meldde Le Monde.
Op de vraag of zij op de hoogte was van het onderzoek, zei BNP Paribas dat zij geen commentaar kon geven op haar verplichtingen. De bank zei dat het een wereldwijd nalevingssysteem heeft en zich inzet om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.
TCR International Limited reageerde niet op een verzoek om commentaar.
Le Monde meldde dat de interesse van de Franse autoriteiten in TCR International Limited voortkwam uit een onderzoek van Amerikaanse onderzoekers naar het voormalige Wagner-huurlingenhoofd Yevgeny Prigozhin. Prigozhin kwam om bij een vliegtuigongeluk in augustus.
Het openbaar ministerie heeft geen publiekelijk commentaar gegeven op een mogelijk verband tussen Prigozhin en de overdrachten door TCR International Limited.
Het witwassen van geld met verzwarende omstandigheden is een misdrijf dat in Frankrijk bestraft kan worden met 10 jaar gevangenisstraf en een boete van 750.000 euro of de helft van de waarde van de witgewassen activa. ($1 = 0,9075 euro) (Verslaggeving door Richard Lough, Bewerking door William Maclean)
