Befimmo : Gewone Algemene Vergadering 26 april 2022 - Notulen

EI

BEFIMMO

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV)

Kantersteen 47 (1000 Brussel) RPR Brussel : 0455.835.167

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VAN AANDEELHOUDERS (de ''Vergadering")

Gehouden op 26 april 2022

De Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van Befimmo NV (de "Vennootschap") wordt gehouden op 26 april 2022, op volgend adres: Quatuor, toren C, Koning Albert li-laan, 4, 1000 Brussel.

BUREAU

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten wordt de Vergadering om 10.30 uur geopend, onder het voorzitterschap van de heer Vincent Querton, de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Vergadering duidt als stemopnemers aan:no, die deze opdracht aanvaarden en plaatsnemen aan het Bureau.

- De Heer/Meyrouw De Heerierooi

_[k2nue9u«a a«dia-, -2e a_ LPha4,

en

De Voorzitter duidt aan als secretaris Mevrouw Aminata Kaké, lid van het Uitvoerend Comité, General Counsel & Secretary General van de Vennootschap.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de Aandeelhouders van wie de naam, voornaam, woonplaats of de naam en zetel evenals het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst die aan deze notulen gehecht wordt (Bijlage 1).

2

EI

BEFIMMO

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (0G)

Kantersteen 47 (1000 Brussel) RPR Brussel : 0455.835.167

De aanwezigheidslijst, evenals de volmachten van de vertegenwoordigde Aandeelhouders en de formulieren om te stemmen per correspondentie zijn afgesloten en ondertekend door de leden van het Bureau. Deze documenten zullen aan deze notulen gehecht blijven.

De Voorzitter stelt vast dat de Aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of per correspondentie gestemd hebben, in totaal _[el aandelen vertegenwoordigen, op een totaal van 27.003.495 stemrechten, d.w.z. het totale aantal aandelen uitgegeven door de Vennootschap op de registratiedatum (12 april 2022) verminderd met de eigen aandelen gehouden door de Vennootschap op dezelfde datum en waarvoor de stemrechten bijgevolg zijn geschorst1.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de secretaris akte te nemen van wat volgt:

I.

Deze Vergadering heeft volgende agenda:

• 1. Kennisname van het jaarverslag betreffende de statutaire jaarrekening en betreffende de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021

• 2. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekening van de Vennootschap en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021

• 3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2021

• 4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening per 31 december 2021 en bestemming van het resultaat per 31 december 2021

  Rekening houdend met het overgedragen resultaat op 31 december 2020 van 243.073.223,4 € en het nettoresultaat van het boekjaar 2021, bedraagt het te bestemmen resultaat 347.978.484,9 €.

  Er wordt voorgesteld om : de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 goed te keuren die, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot de

1 Op 12 april 2022 (registratiedatum) hield de Vennootschap 1.442.476 eigen aandelen (op een totaal van 28.445.971 uitgeven aandelen) waarvan de stemrechten zijn geschorst overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

EI

BEFIMMO

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGV)

Kantersteen 47 (1000 Brussel) RPR Brussel : 0455.835.167

Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen, de resultaatbestemming tot de reglementaire reserves bevat; als vergoeding van het kapitaal, een dividend van 1,84 € bruto per aandeel uit te keren: dit dividend bestaat, enerzijds, uit het interimdividend van 1,26 € bruto per bestaand aandeel, uitgekeerd in december 2021, en anderzijds, uit een dividendsaldo van 0,58 € bruto per aandeel, betaalbaar na onthechting van coupon nr. 43; ten slotte het saldo opnieuw over te dragen.

5. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar 2021

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun

• mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2021 tot 31 december 2021.

• 6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het boekjaar 2021

  Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2021 tot 31 december 2021.

• 7. Hernieuwing van het mandaat van een Onafhankelijk Bestuurder

  Voorstel om het mandaat van de heer Etienne Dewulf, gedomicilieerd te 1970 Wezembeek-Oppem, Beekstraat 10, als Onafhankelijk Bestuurder te hernieuwen voor een nieuwe periode van één jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2023.

  De heer Dewulf voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aan bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die werd vastgelegd voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013.

• 8. Benoeming van een niet-uitvoerend Bestuurder

  Voorstel tot benoeming van de heer Amand Benoit D'Hondt, gedomicilieerd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Luchtvaartlaan 12, als niet-uitvoerend Bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2023. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die werd vastgelegd voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013. Deze voorgestelde benoeming werd goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Pee3of''

k

g-'

EI

BEFIMMO

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV)

Kantersteen 47 (1000 Brussel) RPR Brussel : 0455.835.167

9. Benoeming van een niet-uitvoerend Bestuurder

Voorstel tot benoeming van de heer Philippe de Martel, gedomicilieerd te 75015 Parijs (Frankrijk), 52 avenue de La Motte-Picquet, als niet-uitvoerend Bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2023. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die werd vastgelegd voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013. Deze voorgestelde benoeming werd goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

1 O. Rem u neratieverslag

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag, met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2021 dat is opgenomen in de verklaring inzake deugdelijk bestuur van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het voormelde boekjaar.

11. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten

Voorstel om aan een lid van het Uitvoerend Comité, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen tot uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen beslissingen, alsook alle bevoegdheden met het oog op het vervullen van de formaliteiten die noodzakelijk zijn voor de bekendmaking ervan.

12. Varia

* * *

2 dé~

Page4ofll

EI

BEFIMMO

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV)

Kantersteen 47 (1000 Brussel) RPR Brussel : 0455.835.167

II. De oproepingen - waarin de agenda werd opgenomen - werden door middel van aankondigingen geplaatst in:

• 1. Het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2022;

• 2. L'Echo en Oe Tijd van 25 maart 2022;

• 3. De aankondiging van de oproeping van deze Vergadering (ter bestemming van het publiek van de Europese economische ruimte) gebeurde op 25 maart 2022 via het opsturen van de oproeping aan de persagentschappen All Releases, Thomson Reuters en Belga.

Oe nominatieve Aandeelhouders, de Commissaris en de Bestuurders werden eveneens opgeroepen bij een schrijven van 25 maart 2022.

Oe Voorzitter legt de bewijsstukken hiervan neer op het bureau (Bijlage 2).

Een kopie van het Jaarverslag, van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021 en van het verslag van de Commissaris m.b.t. deze jaarrekening werd op aanvraag en dadelijk overgemaakt aan de Aandeelhouders die aan de gevraagde formaliteiten hebben voldaan om toegelaten te worden tot de Vergadering, en die erom hebben gevraagd.

Ill. Om te kunnen deelnemen op deze Vergadering hebben de aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders voldaan aan de artikelen 27 en 28 van de statuten van de Vennootschap die betrekking hebben tot de toelatingsvoorwaarden tot de Vergadering en aan de modaliteiten opgenomen in het persbericht van 25 maart 2022.

Oe Voorzitter legt de bewijsstukken hiervan neer op het bureau (Bijlage 3).

IV. Er bestaan op heden achtentwintig miljoen vierhonderd vijfenveertigduizend negenhonderd eenenzeventig (28.445.971) aandelen zonder vermelding van nominale waarde en allen volledig volgestort. Ter herinnering: op 12 april 2022 (registratiedatum) bezat de Vennootschap 1.442.476 eigen aandelen; de stemrechten die daaraan verbonden zijn, blijven voor deze vergadering geschorst.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Er zal aan de stemming worden deelgenomen voor 1_[2Q[ stemmen.

Na nazicht door de stemopnemers wordt de uiteenzetting van de Voorzitter als juist erkend door de Vergadering, die zich geldig samengesteld verklaart en bij machte om te beslissen over de agenda.

Page 5 of 11

." '