Joseph Bankman, een hoogleraar belastingrecht aan de Stanford Law School, heeft Sean Hecker van Kaplan Hecker and Fink LLP aangetrokken, aldus de bron.

Hecker, die zich richt op witteboordencriminaliteit, vertegenwoordigde eerder een voormalige topwisselhandelaar bij Barclays die beschuldigd werd van een vermeende miljardenfraude. In een zeldzame beweging heeft een federale rechter die zaak verworpen onmiddellijk nadat aanklagers deze hadden gepresenteerd.

Bankman had zijn zoon nauw geadviseerd sinds Bankman-Fried in 2017 zijn hedgefonds Alameda Research lanceerde, volgens drie voormalige FTX-managers. In zijn latere advieswerk voor FTX hielp Bankman vergaderingen in Washington te regelen voor zijn zoon, zeiden de bronnen.

Bankman werkt samen met aanklagers, zei de bron, zonder uit te weiden. Reuters kon niet vaststellen welke informatie Bankman eventueel aan de aanklagers heeft gegeven. Een woordvoerder van Bankman weigerde commentaar te geven op dit artikel. Bankman was telefonisch en per e-mail niet bereikbaar voor commentaar.

Hoewel het onduidelijk is of de aanklagers Bankman persoonlijk aansprakelijk achten voor de vermeende fraude, toont het onderzoek van de zaak aan dat het net van personen die in het FTX-schandaal verstrikt zijn geraakt, breed is. Bankman-Fried, die werd gearresteerd en op borgtocht werd vrijgelaten, heeft onschuldig gepleit op beschuldiging van fraude en moet in oktober voor de rechter verschijnen.

Een woordvoerder van het DOJ weigerde commentaar te geven over Bankman.

Het ministerie van Justitie, de Securities and Exchange Commission en de Commodity Futures Trading Commission hebben vorige maand een aanklacht ingediend tegen Bankman-Fried. Hij wordt ervan beschuldigd miljarden dollars aan deposito's van FTX-klanten naar Alameda te hebben doorgesluisd om risicobeleggingen, de aankoop van luxe onroerend goed en politieke donaties te financieren.

Eind vorige maand kwam hij met de aanklagers tot een overeenkomst over een borgsom van 250 miljoen dollar, die werd gewaarborgd door het eigendom van zijn ouders. Volgens de deal moest Bankman-Fried in hechtenis blijven bij Bankman en zijn moeder Barbara Fried in hun huis in Palo Alto, Californië.

Twee andere voormalige topmedewerkers, voormalig Alameda chief executive Caroline Ellison en voormalig FTX chief technology officer Gary Wang, hebben beiden schuldig gepleit aan oplichting van investeerders en hebben toegezegd mee te werken.

Bankman was nauw betrokken bij Alameda en FTX, aldus de voormalige leidinggevenden. In 2017 wierf hij persoonlijk Daniel Friedberg aan, die lange tijd de topadvocaat van FTX werd, aldus een van de mensen. Reuters meldde vorige week dat Friedberg had meegewerkt met aanklagers. Hij vergezelde Bankman-Fried begin november ook op de Bahama's terwijl zijn zoon probeerde noodfinanciering te krijgen.

Zowel de ouders van Bankman-Fried als leidinggevenden van de mislukte crypto-beurs kochten de afgelopen twee jaar onroerend goed op de Bahama's, meldde Reuters eerder. Destijds zei een woordvoerder van de twee alleen dat ze hadden geprobeerd het onroerend goed terug te geven aan FTX.

De woordvoerder van Bankman weigerde commentaar te geven toen hem werd gevraagd naar de status van die eigendommen.