Analogue Holdings Limited kondigt aan dat de heer Wong King On Samuel, een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder, volgens rooster aftreedt op de komende jaarlijkse algemene vergadering van de Onderneming die op 27 juni 2023 gehouden wordt, in overeenstemming met bye-wet 99 van de statuten van de Onderneming. De heer Wong heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen op de algemene vergadering van 2023, omdat hij meer tijd aan zijn gezin wil besteden. Zijn aftreden zal ingaan na afloop van de AVA van 2023 en dienovereenkomstig zal hij na afloop van de AVA van 2023 niet langer voorzitter zijn van de auditcommissie van de Raad en lid van zowel de remuneratiecommissie als de nominatiecommissie van de Raad.

Het bestuur heeft aangekondigd dat mevrouw Shing Mo Han Yvonne door het bestuur is benoemd tot een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder met onmiddellijke ingang na de sluiting van de AVA van 2023. Mevrouw Shing Mo Han Yvonne (ook bekend als Mevrouw Yvonne Law), 67 jaar oud, werd in 2013 benoemd tot Vrederechter van de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China (de "HKSAR") en in 2017 bekroond met de Bronzen Bauhinia Star door de regering van de HKSAR. Mevrouw Shing was lid van het 10e, 11e en 12e provinciale comité van Jiangsu van de politieke adviesconferentie van het Chinese volk.

Mevrouw Shing is momenteel onder andere lid van de raad van bestuur van EXCEL (Extension and Continuing Education for Life) van de Hong Kong Academy for Performing Arts ("HKAPA"), lid van de raad van bestuur van de Hong Kong Polytechnic University en adviseur en lid van de financiële commissie van de Our Hong Kong Foundation. Mevrouw Shing was tot mei 2016 meer dan 26 jaar partner bij Deloitte Touche Tohmatsu/Deloitte China. Momenteel is zij voorzitter van Yinn Advisory Services Limited.

Haar beroepskwalificaties omvatten het lidmaatschap van het Hong Kong Institute of Certified Public Accountants, de Association of Chartered Certified Accountants en het Hong Kong Chartered Governance Institute (voorheen bekend als het Institute of Chartered Secretaries and Administrators). Mevrouw Shing is afgestudeerd aan de Hong Kong Polytechnic (tegenwoordig bekend als de Hong Kong Polytechnic University) en behaalde een hoger diploma in accountancy en werd in 2016/2017 onderscheiden als Honorary University Fellow van de Hong Kong Polytechnic University. Mevrouw Shing heeft zitting gehad in een aantal statutaire commissies van de HKSAR, waaronder lid van de raad van de Hong Kong Polytechnic University, lid van de raad en penningmeester van de HKAPA, lid van de Citizens Advisory Committee on Community Relations en de Corruption Prevention Advisory Committee van de Independent Commission Against Corruption, lid van de Antiquities Advisory Board en de Advisory Committee of Revitalization of Historic Buildings, en lid van de Hospital Authority.

In 2006 werd mevrouw Shing door de China Association of Women Entrepreneurs uitgeroepen tot een van China's National Hundred Outstanding Women Entrepreneurs. In 2007 ontving ze ook de Outstanding Alumni Award van de Hong Kong Polytechnic University. Mevrouw Shing is van 2001 tot 2015 achtereenvolgens in International Tax Review genoemd als een van 's werelds meest vooraanstaande belastingadviseurs in Hong Kong en op het Chinese vasteland.

Ze is ook stichtend lid en voormalig voorzitter van de Association of Women Accountants (Hong Kong) Limited. Mevrouw Shing is momenteel onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van China Resources Pharmaceutical Group Limited, CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited, AEON Credit Service (Asia) Company Limited en Sirnaomics Ltd. en onafhankelijk bestuurder van China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. Mevrouw Shing heeft een aanstellingsbrief met de Onderneming ondertekend voor een termijn van 3 jaar die ingaat op 27 juni 2023.

Mevrouw Shing, die door de Raad is benoemd om een tijdelijke vacature in te vullen, zal tot die tijd in functie blijven en kan worden herkozen door de aandeelhouders van de Vennootschap in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap. Mevrouw Shing is ook onderworpen aan aftreden bij rotatie en herverkiezing op de jaarlijkse algemene vergadering van het bedrijf, ten minste eens in de drie jaar, in overeenstemming met de statuten van het bedrijf. Mevrouw Shing heeft recht op een vergoeding van HKD 480.000 per jaar, die wordt aanbevolen door het Vergoedingscomité aan de Raad en goedgekeurd door de Raad.

Deze Bestuurdersvergoeding wordt bepaald op basis van de heersende marktomstandigheden en de vraag naar de aandacht van mevrouw Shing door de Vennootschap als haar onafhankelijke niet-uitvoerende Bestuurder. De heer Wong zal niet langer voorzitter zijn van de Auditcommissie en lid van zowel de Vergoedingscommissie als de Benoemingscommissie na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2023. De Raad van Bestuur kondigt verder aan dat mevrouw Shing door de Raad van Bestuur is aangesteld als voorzitter van de Auditcommissie en als lid van zowel de Vergoedingscommissie als de Benoemingscommissie met onmiddellijke ingang na de sluiting van de AVA van 2023 die zal worden gehouden op 27 juni 2023.