6 december - Een Chinese zakenman die voorkwam in een onderzoek van Reuters naar fraude met cryptobeleggingen is niet langer bestuurslid van een in Bangkok gevestigde handelsgroep die hij vertegenwoordigde, zei de groep op maandag.
De handelsgroep, die de Thai-Asia Economic Exchange Trade Association heet, reageerde op een artikel van Reuters van 23 november over Wang Yicheng, die volgens de website van de groep vicevoorzitter was geweest. In het artikel werd gedetailleerd beschreven hoe een rekening op Wangs naam de afgelopen jaren miljoenen dollars had ontvangen van een cryptowallet die volgens een Amerikaans blockchainanalysebedrijf in verband stond met zwendel met cryptobeleggingen.
De handelsgroep had niet gereageerd op commentaarverzoeken voor het rapport van 23 november. In een brief van 4 december aan Reuters zei de Thai-Azië handelsgroep dat Wang het bestuur van de vereniging meer dan drie maanden geleden had verlaten. Dat was te wijten aan persoonlijke redenen, zei de groep, zonder er verder op in te gaan, en Wangs verzuim om de nieuwe lidmaatschapsbijdrage van de handelsgroep te betalen.
De groep zei in haar brief dat uit achtergrondcontroles die op Wang werden uitgevoerd toen hij zich voor het eerst aanmeldde als lid, bleek dat hij op dat moment geen strafblad had. De groep zei dat het verdere controles had uitgevoerd na het verslag van Reuters en dat Wang geen strafblad had in Thailand of andere landen.
Wang heeft niet gereageerd op gedetailleerde vragen voor het artikel van 23 november. Hij reageerde niet op vragen voor dit verslag over zijn status bij de Thai-Asia groep.
De Thai-Asia handelsgroep deelde zijn kleine kantoorgebouw in Bangkok tot voor kort met een andere Chinese groep, meldde Reuters in november. In februari zei de Thaise politie dat ze een inval hadden gedaan in het kantoor van de andere Chinese groep, op beschuldiging dat de groep banden had met de criminele organisatie 14K Triad.
De Thai-Azië vereniging zei in haar brief van 4 december dat ze nooit zaken heeft gedaan of relaties heeft gehad met bende-gerelateerde organisaties.
De vereniging zei dat het een non-profitorganisatie is die economische en culturele uitwisselingen tussen China en Thailand bevordert. De belangrijkste bron van inkomsten, zei de vereniging, zijn de vrijwillige donaties van leden, en de zaken van de individuele leden hebben niets te maken met de vereniging.
Het Reuters-rapport van 23 november beschreef ook banden tussen de Thai-Azië handelsgroep en Thaise regeringsambtenaren. In haar brief van 4 december zei de vereniging Thai Asia dat sommige ambtenaren inderdaad adviseurs en vrienden van de groep zijn, die zijn samengekomen voor het gemeenschappelijke doel om uitwisselingen tussen China en Thailand te bevorderen. De brief voegde eraan toe dat er verder geen zakelijke of financiële belangen waren tussen adviseurs en de handelsgroep of haar leden. Er werd niet verder op ingegaan.
