Hier volgt een overzicht van enkele van die civiele en strafzaken, en hun resultaten:

BITFINEX HACK

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft in februari een echtpaar beschuldigd van samenzwering bij het witwassen van 119.754 bitcoin die waren gestolen nadat een hacker in 2016 bij Bitfinex had ingebroken en meer dan 2.000 ongeoorloofde transacties had uitgevoerd. Het paar is in gesprek met de aanklagers over een mogelijk pleidooi, blijkt uit gerechtelijke dossiers.

WERKNEMERS VAN BITMEX

Werknemers van BitMEX, waaronder de oprichters van de cryptocurrency exchange, pleitten dit jaar schuldig aan het opzettelijk nalaten van het opzetten, implementeren en onderhouden van programma's om het witwassen van geld te voorkomen. De medeoprichters van het bedrijf pleitten schuldig in een federale rechtbank in New York en gingen elk akkoord met een strafrechtelijke boete van $10 miljoen.

Een andere werknemer van het bedrijf pleitte ook schuldig en ging akkoord met een boete van 150.000 dollar.

Federale aanklagers brachten de strafrechtelijke vervolging oorspronkelijk in 2020.

In 2021 stemde de beurs ermee in een civiele boete te betalen om afzonderlijke aanklachten van de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission en de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) unit van het Amerikaanse ministerie van Financiën te schikken.

Een woordvoerder van BitMEX weigerde deze week commentaar te geven op de aanklachten tegen zijn voormalige werknemers.

Toen de zaak werd geschikt met de CFTC en FinCEN, benadrukte de chief executive officer van het bedrijf zijn robuuste compliance en anti-witwas capaciteiten.

BLOCKFI LENDING LLC

Een dochteronderneming van cryptobedrijf BlockFi Inc stemde ermee in een recordboete van $ 100 miljoen te betalen aan de SEC en toezichthouders van staten om civiele aanklachten te schikken in verband met een rentedragend leenproduct dat het aanbood aan bijna 600.000 beleggers.

BlockFi, dat op 29 november faillissement aanvroeg, is nog steeds $ 30 miljoen verschuldigd van de $ 50 miljoen civiele boete die het is overeengekomen aan de SEC te betalen, volgens een gerechtelijke indiening.

Een woordvoerder van het bedrijf reageerde deze week niet op een verzoek om commentaar, maar zei destijds in een verklaring dat de oplossing van de zaak een voorbeeld is van de "baanbrekende inspanningen van het bedrijf om duidelijkheid in de regelgeving te scheppen voor de bredere sector en onze klanten".

VOORMALIGE COINBASE MANAGER

De openbare aanklager van Manhattan en de SEC hebben in juli een voormalig productmanager van cryptobeurs Coinbase, zijn broer en een vriend aangeklaagd wegens vermeende handel met voorkennis. De zaken waren de eerste aanklachten wegens handel met voorkennis waarbij cryptocurrencies betrokken waren.

De voormalige werknemer van Coinbase pleitte niet schuldig aan de aanklachten. Zijn broer veranderde een eerder pleidooi in schuldig door een overeenkomst met de aanklagers. Een derde verdachte is aangeklaagd, maar is nog steeds op vrije voeten.

Coinbase hekelde de aanklachten van de SEC en zei destijds in een blogbericht dat de beurs geen effecten noteert en dat het bureau "regulering door handhaving" nastreefde.

ONECOIN LTD

In 2019 klaagden de Amerikaanse autoriteiten de vermeende leiders aan van een piramidespel van miljarden dollars met een frauduleuze cryptocurrency genaamd OneCoin. Een van de leiders is nog steeds op de vlucht, en de andere pleitte niet schuldig.

VOORMALIGE OPENSEA-WERKNEMER

Federale aanklagers in Manhattan klaagden in juni een voormalige productmanager bij OpenSea, een online marktplaats voor niet-fungibele tokens, aan voor handel met voorkennis. De aanklacht was de eerste zaak van deze aard waarbij digitale activa betrokken waren.

De aanklagers zeiden dat de voormalige productmanager in het geheim NFT's kocht op basis van vertrouwelijke informatie dat de tokens, of andere van dezelfde maker, binnenkort op de homepage van OpenSea zouden verschijnen.

OpenSea wees deze week op zijn eerdere verklaring over de beschuldigingen dat het een onderzoek is gestart en de werknemer heeft gevraagd het bedrijf te verlaten.

RIPPLE LABS INC

De SEC klaagde in december 2020 blockchain-betalingsbedrijf Ripple en twee leidinggevenden aan, omdat ze een ongeregistreerde effectenaanbieding van $1,3 miljard zouden hebben gedaan.

Het in San Francisco gevestigde bedrijf, dat in 2012 de cryptocurrency XRP oprichtte, is verwikkeld in een jarenlange rechtsstrijd met de toezichthouder.

Ripple heeft een rechter gevraagd om XRP niet als een effect te beschouwen, en dus niet onder SEC-toezicht. De zaak heeft brede potentiële juridische gevolgen voor de sector, die zich in de Verenigde Staten in een grijs gebied bevindt.

Een woordvoerder van Ripple gaf deze week geen bijgewerkt commentaar.

TELEGROEP

De SEC stopte in oktober 2019 een ongeregistreerd aanbod van digitale tokens ter waarde van $ 1,7 miljard door de berichtendienst Telegram Group en haar dochteronderneming TON Issuer. Na een rechtsstrijd van zes maanden stemde Telegram ermee in om een boete van $ 18,5 miljoen te betalen en $ 1,2 miljard terug te geven aan beleggers.

Het bedrijf, dat de bevindingen van de SEC niet erkende of ontkende, reageerde niet op een verzoek om commentaar.