Reuters meldde op donderdag dat Binance geheime toegang had tot een bankrekening van zijn vermeende onafhankelijke Amerikaanse partner en grote sommen geld van de rekening overmaakte aan de handelsfirma, Merit Peak Ltd.

"Hoewel er een marktmakende firma genaamd Merit Peak was die actief was op het Binance.US platform, stopte het alle activiteiten op het platform in 2021," zei Binance.US in een tweet op donderdag nadat het Reuters verhaal was gepubliceerd. Het bedrijf ging niet in op de vraag wanneer in 2021 de activiteiten werden gestaakt en gaf geen commentaar op de rol van Zhao bij de handelsonderneming.

De wereldwijde beurs Binance heeft geen licentie om in de Verenigde Staten te opereren, maar de door Reuters onthulde transfers naar Merit Peak suggereren dat Binance de financiën van Binance.US controleerde, ondanks het feit dat de Amerikaanse entiteit publiekelijk heeft gezegd dat zij "volledig onafhankelijk" is en opereert als haar "Amerikaanse partner".

Binance maakte tussen januari en maart 2021 meer dan $400 miljoen over van de rekening bij de in Californië gevestigde Silvergate Bank naar Merit Peak, meldde Reuters donderdag.

Voor de publicatie van dat verhaal had Binance.US aan Reuters verteld dat "Merit Peak niet handelt of enige vorm van diensten verleent op het Binance.US platform," zonder verdere details te geven.

De leidinggevenden van Binance.US waren bezorgd over de uitstroom van de Silvergate-rekening naar Merit Peak omdat de overdrachten plaatsvonden zonder hun medeweten, volgens de berichten die Reuters heeft ingezien.

Een woordvoerder van de wereldwijde beurs Binance, die niet reageerde op vragen van Reuters voor het artikel op donderdag, vertelde crypto news outlet CoinDesk dat de transfers "een Binance.US kwestie" waren.

De activiteiten van market makers van cryptoplatforms - bedrijven die doorgaans activa op beurzen kopen en verkopen om de handelsvolumes te verdiepen - zijn sinds de ineenstorting van de grote beurs FTX in november onder steeds kritischer toezicht gekomen van Amerikaanse financiële toezichthouders.

ENORME LAST

Zhao is niet rechtstreeks ingegaan op het rapport, maar op vrijdag tweette hij: "Onthoud 4.", waarbij hij een eerdere post tagde waarin hij zijn "Do's en Don'ts" voor 2023 opsomde. Het vierde punt op de lijst was "Negeer FUD, nepnieuws, aanvallen," met behulp van een acroniem voor "angst, onzekerheid en twijfel" dat vaak in crypto wordt gebruikt in verband met nieuws dat als negatief wordt ervaren.

De dag voor het artikel van Reuters vertelde Patrick Hillmann, chief strategy officer van Binance, aan de Wall Street Journal en Bloomberg dat Binance verwachtte boetes te betalen om het Amerikaanse onderzoek naar het bedrijf op te lossen. Hillmann zei dat Binance was gebouwd door software-ingenieurs die onbekend waren met wetten en regels inzake omkoping en corruptie, het witwassen van geld en economische sancties, maar dat eerdere "gaten" in de naleving van de regelgeving inmiddels waren gedicht.

"Het is een enorme last," vertelde Hillmann aan Bloomberg. "We willen het gewoon achter ons laten."

Hillmann reageerde niet op gedetailleerde vragen die Reuters hem stuurde voor het artikel dat donderdag werd gepubliceerd.

Regelgevers zijn bezorgd dat sommige market makers een geheime speciale behandeling van cryptobeurzen hebben gekregen die klanten kan benadelen.

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission beschuldigde FTX-oprichter Sam Bankman-Fried in december van het verlenen van "speciale privileges" aan zijn handelsonderneming Alameda Research, waardoor hij miljarden dollars aan FTX-klantengeld kon wegsluizen. Bankman-Fried heeft onschuldig gepleit.

Het faillissement in 2022 van een reeks grote cryptobedrijven heeft ook de roep van politici aangewakkerd om meer duidelijkheid over hoe toezichthouders de banden tussen het Amerikaanse bankwezen en de cryptocurrency-sector beoordelen.

In december schreven de Amerikaanse senatoren Elizabeth Warren en Tina Smith een brief aan de belangrijkste financiële toezichthouders, waaronder de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve Jerome Powell, waarin ze vroegen naar hun beoordeling van de risico's voor banken en het banksysteem die voortvloeien uit de blootstelling aan crypto. In de brief werd Silvergate Capital Corp genoemd als een van de banken die "sterk vertrouwden op hun cryptoklanten."

De aandelen van Silvergate Capital Corp, het moederbedrijf van Silvergate Bank, daalden scherp op het rapport van Reuters en sloten meer dan 22% lager. Ze hebben bijna 90% van hun waarde verloren sinds ze in november 2021 een hoogtepunt bereikten.