JPMORGAN CHASE & CO. 
De grootste bank van de V.S. beschreef in detail hoe Epstein naar verluidt honderdduizenden dollars aan betalingen en leningen doorsluisde naar een voormalige gouverneur van de Amerikaanse Maagdeneilanden en zijn vrouw.
In een aparte aanklacht haalde het gebied een e-mail uit 2011 aan van een leidinggevende van JPMorgan over verdachte geldopnames door Epstein.
JPMorgan deed zijn beschuldigingen in een dossier van meer dan 610 pagina's in de federale rechtbank van Manhattan. Het dossier met de beschuldigingen van de Amerikaanse Maagdeneilanden telde meer dan 680 pagina's.
Het gebied eist minstens 190 miljoen dollar van JPMorgan voor het werk dat de bank van 1998 tot 2013 voor Epstein heeft gedaan.
Hoewel de documenten al eerder bij de rechtbank waren ingediend, bevatten de meest recente documenten minder bewerkingen. Een rechtszaak staat gepland voor 23 oktober.
JPMorgan zei dat voormalig gouverneur van de Amerikaanse Maagdeneilanden John de Jongh en zijn vrouw Cecile een uitgebreide relatie hadden met Epstein, waaronder het ontvangen van politieke donaties, werk voor Cecile en een lening van $200.000 aan de familie.
Het gebied, waar Epstein twee naburige eilanden bezat, eist een schadevergoeding voor de slachtoffers van Epstein's misbruik.
JPMorgan zegt in zijn aanklacht dat het gebied niet heeft aangetoond waarom het een "schadevergoeding voor slachtoffers" verdient, terwijl "werkelijke slachtoffers" van Epstein geld zullen ontvangen uit eerder aangekondigde schikkingen.
De Amerikaanse Maagdeneilanden konden ook niet aantonen dat de bank obstructie pleegde, aldus JPMorgan.
Het gebied citeerde in reactie hierop een e-mail uit 2011 van John Duffy, die destijds de leiding had over de private bank van JPMorgan, over Epsteins vermeende opnames om slachtoffers te betalen.
"JE en ik spraken over zijn patroon van geldopnames," schreef Duffy. "Zijn antwoord was 'brandstofbetalingen in het buitenland'." Duffy zou Epstein gevraagd hebben om voor de betalingen een aparte rekening te gebruiken in plaats van zijn persoonlijke rekening.
Het gebied citeerde ook een e-mailwisseling de maand ervoor tussen Epstein en Mary Erdoes, die nu de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan leidt.
Laten we verder gaan, en echt geld verdienen," schreef Epstein.
"Voorwaarts en opwaarts, op zoveel fronten," antwoordde Erdoes.
De Jonghs, Duffy en Erdoes zijn geen partij in de rechtszaak. Epstein stierf in augustus 2019 door zelfmoord in een gevangenis in Manhattan terwijl hij op zijn proces voor sekshandel wachtte. In plaats van verantwoording af te leggen voor haar eigen falen om deze crimineel onder haar jurisdictie te onderzoeken en te controleren, geeft USVI de schuld aan een bank die niet de bevoegdheid van USVI had om enige wet af te dwingen, zei JPMorgan in een verklaring in reactie op de aanklacht van het territorium.
De bank betreurde haar associatie met Epstein, maar zei dat ze niet heeft meegewerkt aan zijn misdaden en hem niet als klant zou hebben gehouden als ze had gedacht dat hij zich bezighield met sekshandel.
Met betrekking tot de lening aan de Jonghs hielden de Amerikaanse Maagdeneilanden vol dat er geen bewijs was dat ze Epstein een voorkeursbehandeling gaven in ruil voor politieke donaties, en zeiden dat de lening werd verstrekt "nadat de voormalige gouverneur zijn ambt had neergelegd". (Verslaggeving door Nupur Anand en Tatiana Bautzer in New York; Bewerking door Lananh Nguyen en David Gregorio)
