Compagnie du Bois Sauvage S A : Bijeenroeping & annexen Algemene Vergaderingen Gewone

Brussel, 24 maart 2023

Aan de aandeel- en obligatiehouders , Bestuurders en Commissaris

van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE n.v.

Betreft:Bijeenroeping op de GewoneAlgemene Vergadering van 26 april 2023

Geachte mevrouw, geachte heer,

Wij nodigen u uit op de GewoneAlgemene Vergadering van de vennootschap, die zal gehouden worden op 26 april 2023 om 10 uur 30 op de zetel van de vennootschap.

In bijlage van deze brief kunt u vinden:

1. De agenda
2. Het jaarverslag van het boekjaar 2022
3. Een deelnameformulier dat na invulling en handtekening uiterlijk op 20 april 2023 in het bezit van de vennootschap dient te zijn om uw deelname aan de algemene vergadering van 26 april 2023 te bevestigen,
4. Een volmachtsformulier dat na invulling en handtekening uiterlijk op 20 april 2023 in het bezit van de vennootschap dient te zijn indien u vertegenwoordigd wenst te worden op de algemene vergadering van 26 april 2023,
5. Een memo over de praktische modaliteiten i.v.m. de deelneming aan de algemene vergadering.
6. Een aanvraagformulier betreffende de digitale communicatiemethodes en de bevestiging van uw bankrekening,
7. Het remuneratiebeleid van de vennootschap

Alle bijgevoegde documenten zijn ook elektronisch beschikbaar op de website van Compagnie du Bois Sauvage: https://www.bois-sauvage.be/nl/governance/algemene-vergaderingen/.

Met vriendelijke groeten.

Benoit Deckers	Valérie Paquot
Algemeen Directeur	Voorzitster

Compagnie du Bois Sauvage n.v.

Wildewoudstraat 17 - 1000 Brussel - België

Tel. [phone] - www.bois-sauvage.be

Bank BNP Paribas Fortis : IBAN BE16 2100 2828 7474 - BIC GEBABEBB -BTW 0402.964.823 - RPR Brussel

ADDENDUM 1 1/2

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE N.V.

Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel

RPR Brussel - BTW BE 0402.964.823

www.bois-sauvage.be

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de GewoneAlgemene Vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 26 april 2023 om 10 uur 30 op de zetel van Compagnie du Bois Sauvage.

Alle documenten die betrekking hebben op de algemene vergadering kunnen geraadpleegd op de website van de vennootschap (www.bois-sauvage.be).

AGENDA

1. Verslag van de Raad van bestuur over het boekjaar 2022
2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar 2022
3. Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening op 31 december 2022 en van de bestemming van het resultaat
4. Goedkeuring van het remuneratiebeleid
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag
6. Kwijting aan de Bestuurders van hun mandaat over het boekjaar 2022
7. Kwijting aan de Commissaris van zijn mandaat over het boekjaar 2022
8. Statutaire benoemingen:
9. 1. benoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2027, van GoAct, b.v., vertegenwoordigd door mevrouw Karen Dumery, als onafhankelijke bestuurder,
   2. benoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2027, van Tigrane, s.a.s., vertegenwoordigd door de heer Hubert Olivier, als onafhankelijke bestuurder,
   3. benoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2027, van de heer Nils Van Dam, als onafhankelijke bestuurder,
   4. benoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2027, van de heer Thibault Van Craen, als onafhankelijke bestuurder,
   5. benoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2027, van Blacercel, n.v., vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Noël Paquot, als bestuurder verbonden met de hoofdaandeelhouder,
   6. herbenoeming voor een periode van een jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2024, van European Company of Stake, n.v., vertegenwoordigd door de heer Frédéric Van Gansberghe, als bestuurder verbonden met de hoofdaandeelhouder.
10. Varia.

De raad van bestuur stelt voor de punten 3 t/m 8.6 inbegrepen van de dagorde goed te keuren.

ADDENDUM 1 2/2

Toegangsvoorwaarden om aan de algemene vergadering deel te nemen

1. Registratie:

Aandeelhouders die hun stemrecht willen uitoefenen dienen hun aandelen te laten registreren en zich kenbaar te maken uiterlijk voor woensdag 12 april 2023 om middernacht (registratiedatum):

• voor houders van aandelen op naam, door de inschrijving van deze aandelen in het aandelenregister van de vennootschap,
• voor houders van gedematerialiseerde aandelen, door hun aandelen te laten registreren bij hun financiële instelling, die een attest moet afleveren met het aantal gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder op de registratiedatum en dat rechtstreeks gestuurd moet worden naar Euroclear Belgium, Issuer Service, Koning Albert II laan 1, 1210 Brussel (Belgium) (e-mail :[e-mail]), die bevoegd is voor het centraliseren van de attesten van aandelenregistratie.

2. Bericht van deelname

Bovendien en uiterlijk op donderdag 20 april 2023 (bevestigingsdatum) dienen de aandeelhouders hun deelname aan de vergadering te bevestigen door per brief of e-mail het bijgevoegde " deelnameformulier" terug te sturen.

Slechts de aandelenhouders op registratiedatum kunnen deelnemen aan en stemmen op de algemene vergadering.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering dienen het "volmachtformulier", dat hiervoor beschikbaar is op de website van de vennootschap, per brief of per e-mail te versturen. Dit formulier dient Compagnie du Bois Sauvage te bereiken uiterlijk op donderdag 20 april 2023.

Rechten van de aandeelhouders

Op de website van de vennootschap www.bois-sauvage.beis gedetailleerde informatie beschikbaar i.v.m. de rechten van de aandeelhouders overeenkomstig artikelen 7:129 en 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, namelijk:

• het recht om te behandelen onderwerpen op de agenda te plaatsen en voorstellen tot besluit indienen, dit uiterlijk voor dinsdag 4 april 2023 middernacht. De eventueel aangepaste dagorde wordt in dat geval meegedeeld op dinsdag 11 april 2023,

• en/of het recht vragen schriftelijk te stellen, dit uiterlijk voor donderdag 20 april 2023

Beschikbare documenten

Alle documenten en informatie die betrekking hebben op de algemene vergadering kunnen geraadpleegd worden op de website van de vennootschap (www.bois-sauvage.be).

Alle documenten die de aandeelhouder opstuurt aan de vennootschap, dienen voor de hierboven vermelde data verstuurd te worden, hetzij per post: Wildewoudstraat 17 te 1000 Brussel, hetzij per e- mail: [e-mail].

DE RAAD VAN BESTUUR

Deze agenda werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald.

Mocht er een geschil ontstaan over de interpretatie van deze agenda, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig.

ADDENDUM 2

Terug te zenden voor 20 april 2023 Wildewoudstraat 17 - 100 Brussel [e-mail]

DEELNAMEFORMULIER

Ondergetekende:

Naam : …………………………………………………………………………………………………….….

Voornaam…………………………………………………………………………………………………….….

Woonplaats : ………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

of

Benaming :………………………………………………………………………………………………………..

Rechtsvorm: ………………………………………………………………………………………………………..

Zetel :…………………………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………………………..

Vertegenwoordigd door : …………………………………………………………..…………………………………

Eigenaar van

…...............

(aantal)

aandelen van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

Zal aan de Gewone Algemene Vergadering van 26 april 2023 om 10:30 deelnemen

Gedaan te ……………………………………………………………, op …………………….………………

(Handtekening)

ADDENDUM 3 1/4

Terug te zenden voor 20 april 2023 Wildewoudstraat 17 - 1000 Brussel [e-mail]

VOLMACHTFORMULIER

Ondergetekende

Naam :…………………………………………………………………………………………………….….

Voornaam …………………………………………………………………………………………………….….

Woonplaats : ………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

of

Benaming : ………………………………………………………………………………………………………..

Rechtsvorm: ………………………………………………………………………………………………………..

Zetel :…………………………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………………………..

Vertegenwoordigd door : ………………………………………………………….…………………………………

Eigenaar van

….....................

(aantal)

aandelen van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

verklaart hierbij, algehele volmacht te geven aan de heer/mevrouw:

Dhr. (of Mevr.) …………………………………………………………..…………………………….

om hem/haar te vertegenwoordigen op de GewoneAlgemene Vergadering der aandeelhouders van Compagnie du Bois Sauvage NV, die op 26 april 2023 om 10 uur 30 zal plaatsvinden

en in het bijzonder om zijn/haar stem uit te brengen over de verschillende punten op de agenda, alle wijzigingen aan de agenda en alle wijzigingen aan de voorgestelde besluiten te aanvaarden, alle andere akten of processen-verbaal te ondertekenen, en, in het algemeen alles te doen wat hij (zij) voor de uitoefening van deze volmacht nuttig acht, tevoren verklarende alles wat in zijn/haar naam door hem/haar zal gedaan worden te erkennen en goed te keuren.

Deze volmacht geldt eveneens op alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien deze vergadering ten gevolge van uitstel of om enige andere reden opnieuw wordt bijeengeroepen.