De raad (de "Raad") van bestuur (de "Bestuurders") van China Tian Yuan Healthcare Group Limited (de "Vennootschap", samen met haar dochterondernemingen, de "Groep") heeft aangekondigd dat de Raad het ontslag heeft goedgekeurd van Dhr. Wang Huabing ("Dhr. Wang") als uitvoerend bestuurder, voorzitter van de Raad (de "Voorzitter"), lid van het benoemingscomité van de Raad (het "Benoemingscomité") en gemachtigd vertegenwoordiger (een "Gemachtigd Vertegenwoordiger") van de Onderneming krachtens Regel 3.05 van de Regels voor de Notering van Effecten op The Stock Exchange of Hong Kong Limited met ingang van 4 november 2022 wegens zijn persoonlijke verplichtingen. De heer Wang heeft bevestigd dat hij geen onenigheid heeft met de Raad en dat er geen kwestie in verband met zijn ontslag onder de aandacht van The Stock Exchange of Hong Kong Limited en de aandeelhouders van de Onderneming moet worden gebracht. De Raad heeft aangekondigd dat mevrouw Dong Wei ("mevrouw Dong"), de algemeen directeur en uitvoerend bestuurder van de Onderneming, is benoemd tot waarnemend voorzitter en lid van het Benoemingscomité van de Onderneming met ingang van 4 november 2022.

De Raad zal te zijner tijd opvolgingsregelingen treffen. Mevrouw Dong, 28 jaar oud, behaalde in 2016 een bachelordiploma Marketing aan de Anglia Ruskin University, Verenigd Koninkrijk. Mevrouw Dong trad in juli 2021 in dienst bij de Groep en werd op 30 december 2021 benoemd tot uitvoerend Bestuurder van de Vennootschap.

Vóór haar benoeming tot uitvoerend Bestuurder van de Vennootschap was zij werkzaam als assistent-bestuurder van de Vennootschap, waarbij zij verantwoordelijk was voor het bijstaan van de bestuurders bij de planning en uitvoering van strategieën. Mevrouw Dong was assistent-manager van de afdeling human resources van China Huarong Asset Management Co. Ltd., (Stock Code: 02799HK) van juni 2017 tot februari 2019.

Van februari 2019 tot juli 2021 was mevrouw Dong administratief manager van de afdeling internationale handel in Beijing Tianyuan Manganese Industry Co. Ltd. Mevrouw Dong is een dochter van de heer Jia Tianjiang (zijnde de controlerende aandeelhouder van de Vennootschap). Behalve zoals hierboven vermeld, bekleedt mevrouw Dong geen andere functie binnen de Groep; zij heeft in de afgelopen drie jaar geen andere bestuursfuncties bekleed bij openbare bedrijven waarvan de effecten op een effectenmarkt in Hongkong of overzee zijn genoteerd; en zij heeft geen relaties met bestuurders, hoger management of belangrijke of controlerende aandeelhouders van de Onderneming.

Op de datum van deze mededeling is mevrouw Dong, voor zover de bestuurders bekend, niet geïnteresseerd of geacht geïnteresseerd te zijn in aandelen of onderliggende aandelen van de Vennootschap in de zin van Deel XV van de Securities and Futures Ordinance (Hoofdstuk 571 van de wetten van Hong Kong) (de "SFO"). Mevrouw Dong heeft een dienstverleningsovereenkomst met de Onderneming gesloten waarin zij ermee instemt als uitvoerend Bestuurder van de Onderneming op te treden voor een termijn van twee jaar, ingaande op 30 december 2021. Mevrouw Dong zal de functie van uitvoerend Bestuurder bekleden tot de eerstvolgende algemene vergadering van de Vennootschap waarop zij herkiesbaar is overeenkomstig de statuten van de Vennootschap (de "Statuten").

Deze benoeming is ook onderworpen aan pensionering door rotatie ten minste eenmaal per drie jaar in overeenstemming met de artikelen. Mevrouw Dong en de Onderneming zullen geen nieuwe arbeidsovereenkomst aangaan voor haar benoeming als waarnemend voorzitter en lid van het Benoemingscomité. Mevrouw Dong heeft recht op een vast salaris van 600.000 RMB per jaar en een discretionaire bonus die door de Raad kan worden goedgekeurd.

Haar emolumenten zijn aanbevolen door het Bezoldigingscomité en vastgesteld door de Raad met inachtneming van onder meer haar taken en verantwoordelijkheden bij de Onderneming, haar ervaring en de heersende marktomstandigheden. Er zal geen bijkomende vergoeding worden betaald aan mevrouw Dong voor haar aanstelling als waarnemend voorzitter en lid van het Benoemingscomité.