De Raad van Bestuur van China Resources Land Limited heeft aangekondigd dat de heer Ho Hin Ngai, Bosco met ingang van 1 juli 2023 ontslag heeft genomen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder, voorzitter van de corporate governance commissie van het bedrijf, lid van de remuneratiecommissie van het bedrijf, lid van de nominatiecommissie van het bedrijf en lid van de commissie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen van het bedrijf vanwege zijn persoonlijke werkafspraken. De heer Ho heeft bevestigd dat hij geen meningsverschil heeft met de Raad en dat er geen kwestie is met betrekking tot zijn ontslag die onder de aandacht moet worden gebracht van de aandeelhouders van het Bedrijf en The Stock Exchange of Hong Kong Limited. De Raad heeft aangekondigd dat de heer Andrew Y. Yan met ingang van 1 juli 2023 ontslag heeft genomen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder, voorzitter van de Remuneratiecommissie, lid van de auditcommissie van het Bedrijf, lid van de Benoemingscommissie en lid van de Corporate Governance Commissie vanwege zijn persoonlijke werkafspraken.

De heer Yan heeft bevestigd dat hij geen meningsverschil heeft met de Raad en dat er geen kwestie met betrekking tot zijn ontslag is die onder de aandacht van de Aandeelhouders en de Effectenbeurs moet worden gebracht. De Raad heeft aangekondigd dat de heer Wan Kam To, Peter met ingang van 1 juli 2023 ontslag heeft genomen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder, voorzitter van de Auditcommissie, lid van de Remuneratiecommissie en lid van de Corporate Governance-commissie vanwege zijn persoonlijke werk. De heer Wan heeft bevestigd dat hij geen meningsverschil heeft met de Raad en dat er geen kwestie met betrekking tot zijn ontslag is die onder de aandacht van de Aandeelhouders en de Beurs gebracht moet worden.

De Raad kondigde de volgende benoemingen aan: (1) Dhr. Frank Chan Fan GBS JP is benoemd tot onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder, voorzitter van de Remuneratiecommissie, lid van de Auditcommissie, lid van de Benoemingscommissie en lid van de Corporate Governance Commissie, met ingang van 1 juli 2023; (2) Dhr. Leong Kwok-kuen, Lincoln JP is benoemd tot onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder, voorzitter van het Auditcomité, lid van het Remuneratiecomité, lid van het Benoemingscomité en lid van het Corporate Governance Comité, met ingang van 1 juli 2023; en (3) Mevrouw Qin Hong is benoemd tot onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder, voorzitter van het Corporate Governance Comité, lid van het Auditcomité en lid van het Remuneratiecomité, met ingang van de voltooiing van het Relevant Proces. Frank Chan Fan, 65 jaar oud, is momenteel afgevaardigde van Hongkong in het Nationale Volkscongres, vicevoorzitter van de Hong Kong Institution of Engineers, lid van de rechtbank en de raad van de Universiteit van Hongkong, ereprofessor van de Onderwijsuniversiteit van Hongkong en ereadviseur van de Hong Kong Federation of Electrical and Mechanical Contractors. Chan is de oprichtingsvoorzitter van de Association for Engineering and Medical Volunteer Services en lid van het adviescomité voor innovatie en technologie voor ouderen van de Hong Kong Council of Social Service.

De heer Chan is een Fellow van de Hong Kong Institution of Engineers en een Honorary Fellow van de Institution of Mechanical Engineers, Verenigd Koninkrijk. Hij behaalde zijn Bachelor in Science (Engineering) en Master in Business Management aan de Universiteit van Hong Kong, en zijn Master in Medische Fysica aan de Universiteit van Aberdeen, Verenigd Koninkrijk. Hij volgde het Advanced Management Programme aan de Harvard Business School, Strategic Management of Regulatory and Enforcement Agencies aan de Harvard Kennedy School, National Studies aan de Tsinghua University en de Chinese Academy of Governance.

De heer Leong Kwok-kuen, Lincoln, 62 jaar oud, is registeraccountant en heeft uitgebreide ervaring in de handel en het investeringsbankwezen. Hij is een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder van SUNeVision Holdings Limited, een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder van Link Asset Management Limited (manager van Link Real Estate Investment Trust, een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder en de voorzitter van het auditcomité van Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited en een niet-uitvoerende bestuurder en de voorzitter van het auditcomité van Hongkong Land Holdings Limited (waarvan de aandelen genoteerd zijn aan de Singapore Exchange Limited, de London Stock Exchange en de Bermuda Stock Exchange. Hij was eerder uitvoerend bestuurder en chief executive officer van MTR Corporation Limited en niet-uitvoerend bestuurder van Jardine Strategic Holdings Limited (van de beurs gehaald) en Mandarin Oriental International Limited (waarvan de aandelen genoteerd staan aan de Singapore Exchange Limited (Stock Symbol: M04), London Stock Exchange en Bermuda Stock Exchange.

De heer Leong is bestuurslid, lid van het uitvoerend comité en vice-patron van The Community Chest of Hong Kong, lid van het uitvoerend comité van The Hong Kong Housing Society en lid van de raad en het uitvoerend comité van de Hong Kong Management Association. Hij was voorzitter van de Quality Assurance Council van de University Grants Committee. De heer Leong is gekwalificeerd als registeraccountant in Engeland in 1985 en in British Columbia, Canada in 1987.

Hij is een chartered fellow van het Chartered Institute of Logistics and Transport in Hong Kong en heeft een Bachelor of Arts graad (later een Master of Arts graad) van de Universiteit van Cambridge in het Verenigd Koninkrijk. Mevrouw Qin Hong, 60 jaar oud, is onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder en lid van het Strategie- en Investeringscomité van Red Star Macalline Group Corporation Ltd, onafhankelijk bestuurder van Beijing Capital Development Co, Ltd, en onderzoeker aan de Renmin University of China, een functie die ze sinds mei 2019 bekleedt. Ze is onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder en lid van de auditcommissie, nominatiecommissie en duurzaamheidscommissie van China Resources Mixc Lifestyle Services Limited tot 1 juli 2023.

Mevrouw Qin was van november 2019 tot juni 2020 onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder, voorzitter van de nominatie- en corporate governance-commissie en lid van de auditcommissie en compensatiecommissie van Fang Holdings Limited.