De Raad van Bestuur (de "Raad") van CHINA BOHAI BANK CO., LTD. (de "Bank") maakt hierbij bekend dat de Raad de ontslagbrief van de heer LI Fuan ("de heer LI") heeft ontvangen. De heer LI is afgetreden als voorzitter, uitvoerend bestuurder van de Bank en voorzitter van het Development Strategy and Inclusive Finance Committee van de Raad, lid van het Nomination and Remuneration Committee van de Raad wegens pensionering. Zoals overwogen en goedgekeurd door de Raad, werd het ontslag van de heer LI van kracht op 18 juli 2023.

De heer LI heeft bevestigd dat hij geen meningsverschil heeft met de Raad, en er zijn geen zaken met betrekking tot zijn ontslag die onder de aandacht moeten worden gebracht van de aandeelhouders ("Aandeelhouders") of crediteuren van de Bank of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (de "Hong Kong Stock Exchange"). De Raad is de heer LI oprecht dankbaar voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de Bank tijdens zijn ambtstermijn. Om ervoor te zorgen dat de Bank normaal kan functioneren, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving en de relevante bepalingen van de statuten van de Bank, stemmen alle bestuurders van de Raad unaniem in om de heer QU Hongzhi, een uitvoerend bestuurder en de president van de Bank, te kiezen om op te treden als waarnemend voorzitter van de Raad, tot de datum waarop de kwalificatie van de nieuwe voorzitter van de Raad is goedgekeurd door de relevante regelgevende instantie.

De Raad kondigde aan dat, op voordracht van TEDA Investment Holding Co, een Aandeelhouder, en beoordeeld door het Benoemings- en Beloningscomité van de Raad van Bestuur van de Bank, de Raad heeft voorgesteld om de heer WANG Jinhong ("Mr. WANG") te benoemen tot uitvoerend bestuurder, voorzitter van de vijfde zitting van de Raad van de Bank, voorzitter van het Development Strategy and Inclusive Finance Committee van de Raad en lid van het Benoemings- en Beloningscomité van de Raad. Zijn ambtstermijn zal ingaan op de datum waarop hij door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Bank wordt verkozen tot uitvoerend bestuurder van de Bank en zijn gerelateerde benoemingskwalificatie wordt goedgekeurd door de relevante regelgevende instantie tot het verstrijken van de termijn van de vijfde zitting van de Raad van de Bank. De heer WANG Jinhong, geboren in 1971, is econoom en doctorandus in financiën. Hij was vicepresident van de Tianjin-afdeling van de Shenzhen Development Bank, partijsecretaris en president van de Tianjin-afdeling van de Bank, partijsecretaris en president van de Binhai New District-afdeling van de Bank, president van de Tianjin Pilot Free Trade Zone-afdeling van de Bank, assistent van de president, lid van het partijcomité, vicepresident en uitvoerend directeur van de Bank.

Hij was voorzitter van Tianjin Haihe River Industry Fund Management Co. Hij is momenteel de partijsecretaris van de Bank. Behalve zoals hierboven vermeld, heeft de heer WANG de afgelopen drie jaar geen andere bestuursfuncties bekleed bij andere beursgenoteerde bedrijven of andere belangrijke benoemingen en kwalificaties. Behalve zoals hierboven vermeld, heeft de heer WANG geen andere relaties met andere directeuren, toezichthouders, senior management of belangrijke Aandeelhouders van de Bank.

Na zijn verkiezing tot uitvoerend directeur van de Bank door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de goedkeuring van zijn gerelateerde benoemingskwalificatie door de relevante regelgevende instantie, zal de heer WANG een dienstverleningscontract met de Bank aangaan. De ambtstermijn van de heer WANG gaat in op de datum waarop hij door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Bank tot uitvoerend bestuurder van de Bank wordt gekozen en zijn benoemingskwalificatie door de relevante regelgevende instantie wordt goedgekeurd, tot het verstrijken van de termijn van de vijfde zitting van de Raad. De Bank zal zijn jaarlijkse basissalaris vaststellen op basis van zijn positie als voorzitter van de Raad, en zijn jaarlijkse prestatiegerelateerde salaris en aanmoedigingspremies tijdens zijn ambtstermijn zullen jaarlijks worden vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders en de Raad na evaluatie in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving, de bedrijfsomstandigheden van de Bank en het beloningsbeleid van de Bank voor leiders van ondernemingen die onder de gemeentelijke overheid van Tianjin vallen, andere voordeelpakketten omvatten een basispensioenverzekering, ziektekostenverzekering, werkloosheidsverzekering, verzekering tegen arbeidsletsel, moederschapsverzekering, voorzorgsfonds voor huisvesting en lijfrente.

De Bank zal elk jaar in haar jaarverslag de specifieke uitvoering van de jaarlijkse beloning bekendmaken.