De Indiase Financial Intelligence Unit (FIU) heeft vrijdag een boete van 54,9 miljoen roepies ($662.565) opgelegd aan Paytm's bankentak, Paytm Payments Bank, voor overtredingen bij het rapporteren van illegaal geld dat via zijn rekeningen werd geleid, aldus het Indiase ministerie van Financiën.

De FIU startte een onderzoek naar Paytm Payments Bank na informatie van wetshandhavingsinstanties over enkele entiteiten die zich bezighielden met illegale handelingen, waaronder het organiseren en faciliteren van online gokken, en het routeren van opbrengsten via de bank.

"Het geld dat werd gegenereerd uit deze illegale activiteiten, d.w.z. de opbrengsten van misdrijven, werd doorgesluisd via bankrekeningen die deze entiteiten aanhielden bij de Paytm Payments Bank," zei het ministerie in een verklaring.

De Paytm Payments Bank heeft nagelaten om verdachte transacties te melden en due diligence op deze rekeningen uit te voeren, aldus het bevel van de FIU.

Op basis van het "omvangrijke" materiaal dat beschikbaar is, is de FIU tot de conclusie gekomen dat de beschuldigingen tegen Paytm Payments Bank gegrond zijn, voegde het ministerie eraan toe.

De boete heeft betrekking op kwesties binnen een bedrijfssegment dat twee jaar geleden werd stopgezet, zei een woordvoerder van Paytm Payments Bank. Het bedrijf heeft sindsdien zijn controlesystemen en rapportagemechanismen aan de FIU verbeterd, voegde de woordvoerder eraan toe.

Eerder in februari had de Reserve Bank of India (RBI) Paytm Payments Bank gevraagd haar activiteiten per 15 maart te staken vanwege aanhoudende nalevingsproblemen en zorgen over het toezicht.

Paytm had eerder gezegd dat het berichten om informatie en uitleg had ontvangen van de autoriteiten, waaronder het bureau voor de bestrijding van financiële criminaliteit Enforcement Directorate, en dat het die ook zou geven.

Ondertussen heeft Paytm enkele banden met zijn betalingsbankeenheid verbroken in een poging om de nalevingsproblemen aan te pakken die vorige maand een instorting van de aandelen veroorzaakten.

Paytm CEO Vijay Shekhar Sharma heeft een belang van 51% in Paytm Payments Bank, terwijl Paytm de rest bezit.

Eerder deze week trad Sharma af als niet-uitvoerend voorzitter en bestuurslid van de Paytm Payments Bank, als onderdeel van een grote revisie.

($1 = 82,8598 Indiase roepies) (Verslaggeving door Sethuraman NR en Nandan Mandayam in Bengaluru; Bewerking door Sohini Goswami en Maju Samuel)