Nathaniel Chastain, 31, uit Manhattan, werd beschuldigd van het heimelijk kopen van 45 NFT's bij 11 afzonderlijke gelegenheden op basis van vertrouwelijke informatie dat de tokens, of andere van dezelfde maker, binnenkort op de startpagina van OpenSea zouden staan.
Volgens de aanklagers koos Chastain welke NFT's hij wilde uitlichten, en verkocht hij zijn NFT's kort nadat ze waren uitgelicht, meestal voor twee tot vijf keer de prijs die hij ervoor betaalde.
In één geval zou Chastain zijn geld meer dan verviervoudigd hebben door de NFT "Spectrum of a Ramenfication Theory" op 14 Sept. 2021 te kopen, en het de volgende ochtend vroeg te verkopen.
De aanklagers zeiden dat de regeling liep van juni tot september 2021, waarbij Chastain transacties deed via anonieme digitale valuta portefeuilles en rekeningen bij OpenSea, ook bekend als Ozone Networks Inc.
"NFT's zijn misschien nieuw, maar dit soort criminele regeling is dat niet," zei U.S. Attorney Damian Williams in Manhattan in een verklaring. "De aanklachten van vandaag tonen de inzet van dit kantoor om handel met voorkennis uit te roeien - of die nu op de aandelenmarkt of op de blockchain plaatsvindt."
Chastain pleitte woensdag voor U.S. Magistrate Judge Barbara Moses in Manhattan niet schuldig aan telegrafische fraude en het witwassen van geld, waarop elk een maximum gevangenisstraf van 20 jaar staat. De borgsom werd vastgesteld op 100.000 dollar.
"Als alle feiten bekend zijn, zijn wij ervan overtuigd dat hij zal worden vrijgesproken," zei Chastains advocaat David Miller in een e-mail.
Niet-fungibele tokens zijn unieke digitale activa, die het eigendom van bestanden zoals kunstwerken, andere afbeeldingen, video's en tekst weergeven, en die op een blockchain worden vastgelegd.
De NFT-markt was in totaal ongeveer $40 miljard in 2021, en meer dan $37 miljard van januari tot april 2022, hoewel de transactieactiviteit zich stabiliseert, volgens het blockchain-databedrijf Chainalysis Inc.
"Toen we van Nate's gedrag hoorden, hebben we een onderzoek ingesteld en hem uiteindelijk gevraagd het bedrijf te verlaten," zei OpenSea in een verklaring over Chastain. "Zijn gedrag was in strijd met ons werknemersbeleid en in directe tegenspraak met onze kernwaarden en -principes." (Verslaggeving door Jonathan Stempel in New York; Aanvullende rapportage door Luc Cohen in New York; Redactie door Richard Chang, Bernard Orr)
