Ambtenaren kwamen bijeen en begonnen maandagochtend vroeg de zaak te onderzoeken, zei Rotunda, eraan toevoegend dat hij het onderzoek als een "prioriteit" beschouwde.
Celsius zei dat het vanwege de extreme marktomstandigheden opnames, swaps en overdrachten tussen rekeningen onderbrak. Het bedrijf zei dat het daardoor "in een betere positie zou komen om op termijn zijn opnameverplichtingen na te komen".
"Ik ben zeer bezorgd dat klanten, waaronder veel particuliere beleggers, onmiddellijk toegang moeten hebben tot hun activa, maar niet in staat zijn om geld van hun rekeningen op te nemen. Het onvermogen om toegang te krijgen tot hun belegging kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben," zei hij.
Alabama Securities Commission Director Joseph Borg vertelde Reuters ook dat Alabama, Texas, New Jersey en Kentucky effectentoezichthouders de zaak onderzoeken. Celsius heeft gereageerd op vragen van de toezichthouders, maar het onderzoek bevindt zich in de beginfase, zei hij.
Borg voegde eraan toe dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ook contact heeft gehad met Celsius.
De SEC weigerde commentaar te geven. De effectenregelgevers van de staten New Jersey en Washington reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar. Een woordvoerder van het Kentucky Department of Financial Institutions zei dat het hun beleid is om geen commentaar te geven op lopende handhavingsacties en onderzoeken.
Celsius en CEO Alex Mashinsky reageerden niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.
Rotunda zei dat hij en zijn team kennis namen van de maatregel van het in New Jersey gevestigde Celsius om opnames van gebruikers te bevriezen via het blogbericht van het bedrijf en de aankondiging op Twitter op zondagavond, waarin stond dat het bedrijf actie moest ondernemen om "de liquiditeit te stabiliseren".
In september gaven toezichthouders in Kentucky, New Jersey en Texas Celsius een "cease and desist" bevel, met als argument dat de rentedragende producten van het bedrijf als een effect moeten worden geregistreerd. In februari legden de SEC en diezelfde staatstoezichthouders BlockFi een boete op van $ 100 miljoen voor het niet registreren van zijn crypto-uitleenproduct.
Vergelijkbaar met een bank verzamelt Celsius cryptostortingen van particuliere klanten en investeert deze in het equivalent van de grootschalige cryptomarkt, waaronder "gedecentraliseerde financiering" of DeFi, sites die blockchaintechnologie gebruiken om diensten aan te bieden van leningen tot verzekeringen buiten de traditionele financiële sector.
Celsius belooft particuliere klanten enorme rendementen, soms wel 18,6% per jaar. De lokroep van grote winsten heeft ertoe geleid dat individuele beleggers vermogen in Celsius en soortgelijke platforms hebben gestoken.
Mashinsky zei dat Celsius in oktober 25 miljard dollar aan activa had. Dat bedrag was vorige maand gedaald tot ongeveer $11,8 miljard, zo bleek uit de website van Celsius, https://celsius.network/about-us.
Celsius lijkt te zijn gestruikeld over sommige van zijn grootschalige crypto-investeringen, volgens openbare blockchain-informatie en analisten die dergelijke gegevens bijhouden. Toen die investeringen verzuurden, kon het bedrijf niet voldoen aan aflossingen van klanten die op de vlucht sloegen tijdens de bredere inzinking van de cryptomarkt, zeiden analisten.
Cryptocurrencies hebben meer dan $400 miljard verloren sinds TerraUSD, een belangrijke stablecoin gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, in mei instortte. Bitcoin zakte woensdag naar een dieptepunt van 18 maanden tot $20.079,72. Het is ongeveer 70% gedaald van zijn recordhoogte van $69.000 in november.
