Binance en leidinggevenden Gambaryan, een Amerikaans staatsburger en hoofd naleving financiële misdrijven, en de Brits-Keniaanse staatsburger Nadeem Anjarwalla, een regionale manager voor Afrika, staan terecht voor vier aanklachten wegens belastingontduiking.
In een aparte zaak worden ze ook beschuldigd van het witwassen van meer dan $35 miljoen en het ontplooien van gespecialiseerde financiële activiteiten zonder vergunning. Ze hebben allemaal schuld bekend op de aanklacht van het witwassen van geld.
De advocaat van Binance weigerde commentaar te geven na de rechtszitting van vrijdag. De advocaat van Gambaryan had ook geen commentaar.
Gambaryan blijft in hechtenis terwijl Anjarwalla in maart het land ontvluchtte. Het kantoor van de veiligheidsadviseur van Nigeria heeft gezegd dat het samenwerkt met Interpol om de arrestatie van Anjarwalla te bewerkstelligen.
De CEO van Binance heeft Nigeria beschuldigd van het scheppen van een gevaarlijk precedent nadat zijn leidinggevenden in februari naar het Afrikaanse land waren uitgenodigd voor besprekingen met de autoriteiten en vervolgens werden vastgehouden als onderdeel van een hardhandig optreden tegen crypto.
Binance zelf is niet aangeklaagd in de belastingontduikingszaak door de Federal Inland Revenue Service (FIRS) van Nigeria, die heeft gezegd dat Gambaryan de aanklacht namens de exchange zou kunnen indienen.
De advocaat van Gambaryan heeft eerder gezegd dat Gambaryan "geen directeur, partner of bedrijfssecretaris" was en geen schriftelijke instructies van Binance had om de aanklacht namens Binance in te dienen.
Rechter Emeka Nwite oordeelde vrijdag dat de aanklachten tegen Binance aan Gambaryan moesten worden betekend omdat hij de chief financial compliance officer van Binance is en hij naar behoren was aangesteld om Binance te vertegenwoordigen tijdens een vergadering in Nigeria.
Gambaryan zal woensdag voor de rechtbank verschijnen om namens Binance te pleiten.
Gambaryans verzoek om borgtocht in verband met de witwaszaak werd vrijdag afgewezen.
Nigeria heeft Binance de schuld gegeven van de valutaproblemen nadat cryptocurrency websites zich hadden opgeworpen als favoriete platforms voor het verhandelen van de Nigeriaanse naira, terwijl het land kampte met chronische dollartekorten.
