Het Office of Foreign Assets Control (OFAC), de Amerikaanse Treasury-eenheid die toezicht houdt op sancties, heeft de fondsen eerder dit jaar bevroren, aldus twee van de bronnen. Beiden zijn Indiase overheidsfunctionarissen, maar wilden zichzelf of de bedrijven niet bekend maken vanwege de gevoeligheid van de zaak.
De OFAC-bevriezing is de eerste bekende strafmaatregel tegen Indiase bedrijven sinds de grootschalige invasie van Rusland in Oekraïne vorig jaar en de daaropvolgende Westerse sancties tegen Russische entiteiten.
OFAC bevroor de fondsen toen in de VAE gevestigde eenheden van de niet nader genoemde Indiase bedrijven probeerden om ze over te maken om ruwe diamanten te kopen. Reuters kon niet vaststellen of het geld werd overgemaakt naar Alrosa of een andere partij.
"De regering is op de hoogte van de OFAC-actie en heeft hierover een dialoog opgestart," zei een van de Indiase overheidsbronnen. "Het probleem was de verdenking van handelsrelaties met Alrosa."
De Indiase bedrijven die door de actie getroffen zijn, hebben de regering verteld dat de betalingen bedoeld waren voor Russische entiteiten die niet op de sancties stonden of voor orders die afgerond waren voordat de sancties tegen Alrosa in april vorig jaar van kracht werden, aldus de bron.
Het door de staat gecontroleerde Alrosa, 's werelds grootste producent van ruwe diamanten, reageerde niet op een e-mail waarin om commentaar werd gevraagd. De Indiase ministeries van Handel en Buitenlandse Zaken en het Amerikaanse ministerie van Financiën reageerden ook niet op verzoeken.
India heeft de grootste diamantverwerkingscapaciteit ter wereld en exporteerde vorig boekjaar, dat eindigde op 31 maart, voor meer dan 22 miljard dollar aan geslepen diamanten. De industrie, die voornamelijk gevestigd is in de westelijke deelstaat Gujarat, koopt ruwe diamanten van leveranciers in landen zoals de Verenigde Arabische Emiraten, België en Rusland. (Aanvullende rapportage door Rajendra Jadhav in Mumbai, Polina Devitt in Londen, David Lawder in Washington; Redactie door Conor Humphries)
