Het Australische Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) had in november 2022 opdracht gegeven voor een audit van Bet365 om de naleving van de financieringswetgeving te beoordelen, evenals het vermogen om risico's van witwassen en terrorismefinanciering te identificeren en te beperken.

Bet365 heeft niet onmiddellijk gereageerd op een verzoek van Reuters om commentaar.

Het aandringen op naleving door de regelgevende instanties kwam er toen online weddenschappen een hoge vlucht namen in Australië sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie, toen fysieke winkels moesten sluiten vanwege lockdowns.

"Bedrijven die niet over de juiste processen beschikken om deze risico's te beheren, maken zichzelf kwetsbaar voor uitbuiting door criminelen," zei Brendan Thomas, CEO van AUSTRAC.

Het onderzoek loopt nog, voegde AUSTRAC eraan toe.