De raad van bestuur van World Super Holdings Limited heeft aangekondigd dat de heer Yue Wai Leung Stan met ingang van 3 augustus 2023 zijn ontslag heeft ingediend met betrekking tot zijn functies als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder en lid van elk van de auditcommissie van de Vennootschap, de remuneratiecommissie van de Vennootschap en de nominatiecommissie van de Vennootschap vanwege zijn wens om meer tijd te besteden aan zijn persoonlijke verplichtingen. De heer Yue heeft bevestigd dat er geen onenigheid is tussen hem en de Raad en dat er geen kwestie in verband met zijn ontslag onder de aandacht van de aandeelhouders van het Bedrijf of The Stock Exchange of Hong Kong Limited gebracht hoeft te worden. De Raad heeft verder aangekondigd dat mevrouw Du Min met ingang van 3 augustus 2023 is benoemd tot een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder en lid is van zowel de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie als de Benoemingscommissie.

Hieronder vindt u de biografische gegevens van mevrouw Du: Mevrouw Du, 49 jaar oud, behaalde in 1997 een Bachelor of International Trade aan de Anhui University en in 2022 een Master of Business Administration aan de Hong Kong Metropolitan University. Mevrouw Du heeft veel ervaring in bedrijfsbeheer en financieel management. Sinds 2013 is mevrouw Du uitvoerend directeur en algemeen manager van Anhui Quanwei IOT Technology Co.

Ltd., een bedrijf opgericht in China. Daarvoor was mevrouw Du financieel controller of financieel verantwoordelijke van bepaalde in China opgerichte bedrijven. Mevrouw Du is sinds 14 februari 2023 niet-uitvoerend bestuurder van Tian Cheng Holdings Limited.

Ingevolge de benoemingsbrief tussen mevrouw Du en de Vennootschap is mevrouw Du benoemd tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder voor een initiële termijn van 1 jaar, ingaande op 3 augustus 2023, tenzij de benoeming wordt beëindigd met inachtneming van een schriftelijke opzeggingstermijn van ten minste één maand door beide partijen aan de andere partij in overeenstemming met de benoemingsbrief. Haar benoeming is onderhevig aan het aftreden en de herverkiezing op de komende jaarlijkse algemene vergadering van het Bedrijf en roulerende aftredings- en herverkiezingsvereisten op de daaropvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen van het Bedrijf overeenkomstig de statuten van het Bedrijf. Na het bovengenoemde aftreden en de benoeming, (i) bestaat de Auditcommissie uit drie onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders, namelijk de heer Lee Tak Fai Thomas als voorzitter, en de heer Chim Tak Lai en mevrouw Du als leden; (ii) bestaat de Remuneratiecommissie uit vijf bestuurders, namelijk de heer Chim als voorzitter, en de heer Du als leden; (iii) bestaat de Remuneratiecommissie uit vijf onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders, namelijk de heer Lee Tak Fai Thomas als voorzitter, en de heer Chim Tak Lai als leden. Chim als voorzitter, en de heer Sou Peng Kan Albert, de heer Zhang Wei, de heer Lee en mevrouw Du als leden; en (iii) de Benoemingscommissie bestaat uit vijf Bestuurders, namelijk de heer Sou als voorzitter, en de heer Lin Dongsheng, de heer Chim, de heer Lee en mevrouw Du als leden.