SWEDBANK AB 
De BaltCap bedrijven hebben de rechtbank gevraagd om de voormalige partner, Sarunas Stepukonis, en de casino's te veroordelen om de 16,7 miljoen euro terug te geven, plus 6% rente, aldus de woordvoerder. De aanklacht is niet openbaar gemaakt.
Simonas Gustainis, managing partner bij BaltCap die het beheer van het Infrastructuurfonds heeft overgenomen, vertelde donderdag aan de krant Verslo Zinios dat het fonds geloofde dat "de beschermings- en waarschuwingssystemen" tegen het witwassen van geld en "pathologische gokneigingen" in de casino's niet in werking waren getreden.
Gustainis reageerde niet op een verzoek van Reuters om commentaar.
Stepukonis, die geen publiekelijk commentaar heeft gegeven op de beschuldigingen, beantwoordde de telefoontjes van Reuters niet.
Het in Litouwen geregistreerde Casino Olympic Group Baltija, één van de twee gokbedrijven die aangeklaagd worden in de rechtszaak, vertelde Reuters maandag per e-mail dat het "zich houdt aan de hoogste normen van naleving van wettelijke vereisten".
Het zei dat het "toegewijd was om het vertrouwen van onze klanten, toezichthoudende instanties, andere geïnteresseerde partijen en de hele samenleving te waarborgen".
Het in Estland geregistreerde OB Holdings 1, de andere gokexploitant die in de rechtszaak genoemd wordt, reageerde niet op een vraag van Reuters.
CONTRACT BEËINDIGD
BaltCap zei afgelopen oktober dat het het contract van Stepukonis, partner van Baltcap's Infrastructure Fund, directe eigenaar van de drie bedrijven, beëindigde nadat een regelmatig onderzoek wangedrag aan het licht had gebracht.
Litouwse aanklagers vertelden de media vervolgens dat ze een strafrechtelijk onderzoek waren gestart naar vermeende verduistering van activa.
Het Europees Openbaar Ministerie (EPPO), een onafhankelijk openbaar ministerie van de Europese Unie dat zaken behandelt die de financiële belangen van het blok raken, nam het onderzoek over, zeiden ze.
Het EPPO reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.
In de aanklacht, die in december vorig jaar werd ingediend, wordt beweerd dat Stepukonis in totaal 16,7 miljoen euro van de drie bedrijven heeft verduisterd en dit geld heeft gestort op rekeningen bij Litouwse en Estse casino-exploitanten, die beide een niet nader gespecificeerd deel van het geld bezitten, vertelde de woordvoerder van de districtsrechtbank van Vilnius vrijdag aan Reuters.
De drie bedrijven werden volgens het officiële register geleid door Stepukonis.
De rechtbank heeft Stepukonis' tegoeden bevroren, inclusief die op zijn gokrekeningen, maar niet die van de casino's, zei de woordvoerder.
KAN TIJD KOSTEN
Het BaltCap Infrastructure Fund, dat in Estland geregistreerd staat voor 100 miljoen euro, werd in 2017 gelanceerd en de Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling investeerden er allebei 20 miljoen euro in.
De EIB is de kredietverlenende instantie van de Europese Unie, en haar investering werd gegarandeerd door het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) van de Europese Commissie.
Het fonds van BaltCap investeerde in projecten in de Baltische landen Litouwen, Letland en Estland, en in Polen.
Pensioenfondsen beheerd door de Baltische dochterondernemingen van de Zweedse bankgroepen Swedbank en SEB waren ook investeerders in het fonds.
Het Estse pensioenfonds van Swedbank heeft 2 miljoen euro, een vijfde van zijn investering, afgeschreven na het ontslag van Stepukonis, meldde de publieke omroep van Estland op maandag.
"Ons team doet er alles aan om het rendement op deze investering te maximaliseren, inclusief het terugvorderen van misbruikte fondsen, maar dit proces kan enige tijd duren", vertelde de Litouwse tak van Swedbank vrijdag aan Reuters.
Gustainis vertelde vrijdag aan de Litouwse nieuwswebsite Delfi dat BaltCap beleggers zal compenseren voor eventuele verliezen nadat de omvang ervan volledig is vastgesteld.
($1 = 0,9215 euro) (Verslaggeving door Andrius Sytas in Vilnius; Bewerking door Elaine Hardcastle, David Holmes en Barbara Lewis)
