SINOPEC Engineering (Group) Co. (de "Onderneming") kondigde op de AVA van 26 mei 2023 aan dat de heer ZHANG Xinming werd benoemd tot uitvoerend Bestuurder van de Vierde Zitting van de Raad en de heer DUAN Xue werd benoemd tot onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder van de Vierde Zitting van de Raad. Bovendien heeft de Vennootschap, overeenkomstig de relevante vereisten van het vennootschapsrecht van de Volksrepubliek China, mevrouw XIE Yanli benoemd tot uitvoerend Bestuurder (werknemersvertegenwoordiger) van de Vierde Zitting van de Raad via een democratische verkiezingsprocedure op 26 mei 2023. De heer ZHANG Xinming, mevrouw XIE Yanli en de heer DUAN Xue zullen elk optreden als bestuurder van de Vierde Zitting van de Raad voor een termijn die ingaat op de datum van benoeming tot de verkiezing van bestuurders van de volgende zitting van de Raad.

De heer ZHANG Xinming, mevrouw XIE Yanli en de heer DUAN Xue zullen een vergoeding ontvangen voor hun functie als Bestuurder van de Onderneming krachtens hun respectieve dienstverleningscontracten, die zullen worden vastgesteld in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving van de VRC en de relevante maatregelen voor het beheer van de vergoeding van de Onderneming. In overeenstemming met de regels voor de notering van effecten op de beurs van Hongkong Limited (de "noteringsregels") zal de Onderneming in haar jaarverslagen de beloning bekendmaken die de heer ZHANG Xinming, mevrouw XIE Yanli en de heer DUAN Xue tijdens de desbetreffende verslagperioden van de Onderneming hebben ontvangen. De biografische gegevens van de heer ZHANG Xinming en de heer DUAN Xue zijn opgenomen in de aankondigingen van de Onderneming van 19 maart 2023 en 4 mei 2023.

De korte biografische gegevens van mevrouw XIE Yanli worden hieronder uiteengezet: Mevrouw XIE Yanli, 47 jaar oud, is een senior ingenieur en heeft een Master of Science in Engineering diploma. Van juli 2002 tot juni 2020 bekleedde mevrouw XIE Yanli achtereenvolgens verschillende functies bij Sinopec Economics & Development Research Institute, Sinopec Energy Management Co., Ltd. en Sinopec Energy Management Center. Sinds juni 2020 is zij uitvoerend directeur en algemeen directeur van Sinopec Energy Management Co., Ltd. en directeur van Sinopec Energy Management Center.

Op de datum van deze aankondiging hadden de heer ZHANG Xinming, de heer DUAN Xue en mevrouw XIE Yanli, behalve zoals bekendgemaakt in de aankondigingen van de Onderneming van 19 maart 2023 en 4 mei 2023 en in deze aankondiging, in de afgelopen drie jaar geen bestuursfuncties in andere beursgenoteerde ondernemingen waarvan de effecten zijn genoteerd op een effectenmarkt in Hongkong of in het buitenland. Op de datum van deze bekendmaking hebben de heer ZHANG Xinming, de heer DUAN Xue en mevrouw XIE Yanli (i) geen andere functies bij de vennootschap of een van haar dochterondernemingen, (ii) geen relatie met bestuurders, toezichthouders, hoger management, belangrijke aandeelhouders of controlerende aandeelhouders (zoals gedefinieerd in de regels voor notering) van de vennootschap, en (iii) geen belangen in de aandelen van de vennootschap in de zin van deel XV van de Securities and Futures Ordinance (hoofdstuk 571 van de wetten van Hongkong). De heer ZHANG Xinming, de heer DUAN Xue en mevrouw XIE Yanli zijn niet onderworpen geweest aan sancties opgelegd door regelgevende instanties inzake effecten of andere relevante autoriteiten.

Na de benoeming van de heer ZHANG Xinming, de heer DUAN Xue en mevrouw XIE Yanli bestaat de Raad uit tien leden, namelijk vier uitvoerende bestuurders, drie niet-uitvoerende bestuurders en drie onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders. Het aantal onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders bedraagt minder dan een derde van het aantal leden van de Raad, hetgeen onder het minimumvereiste van Regel 3.10A van het Beursreglement valt. Gezien het bovenstaande zal de Raad ernaar streven om zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie maanden na de datum van deze aankondiging geschikte kandidaten te vinden, zodat de Raad over een voldoende aantal onafhankelijke niet-uitvoerende Bestuurders kan beschikken, en zal de Raad verdere aankondiging(en) doen als en wanneer dat passend is.

Benoeming van leden van de speciale comités in het kader van de Vierde Zitting van de Raad: De twaalfde vergadering van de Vierde Zitting van de Raad gehouden door de Vennootschap heeft de benoeming goedgekeurd van Dhr. JIANG Dejun als voorzitter van elk van de Benoemingscommissie, de Strategie- en Ontwikkelingscommissie en de ESG-commissie, de benoeming van Dhr. ZHANG Xinming als lid van elk van de Strategie- en Ontwikkelingscommissie en de ESG-commissie, de benoeming van Mevr. XIE Yanli tot lid van het ESG-comité, en de benoeming van de heer DUAN Xue tot lid van zowel het auditcomité, het remuneratiecomité, het benoemingscomité en het ESG-comité als de vice-voorzitter van het strategie- en ontwikkelingscomité.