Het bestuur van Minth Group Limited heeft aangekondigd dat mevrouw Chin Chien Ya, momenteel uitvoerend bestuurder, met ingang van de sluiting van de AVA wordt benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder en lid blijft van de duurzaamheidscommissie van het bedrijf. Chin Chien Ya, 34 jaar oud, was uitvoerend Bestuurder van de Onderneming. Mevrouw Chin is momenteel verantwoordelijk voor de wereldwijde strategische ontwikkeling van de Groep.

Voor haar huidige functie was zij President van Minth North America, verantwoordelijk voor het operationeel beheer en de bedrijfsontwikkeling in de VS, Canada en Mexico. Mevrouw Chin studeerde als eerste van haar klas af aan het Boston College, met als hoofdvakken Business Management, Accounting en Wiskunde, en behaalde later haar masterdiploma aan de Harvard Graduate School of Education, met onderzoek naar volwasseneneducatie en organisatieverandering. Voordat zij in augustus 2015 bij de Groep kwam, was zij verantwoordelijk voor operations en marketing bij een startend bedrijf in Taiwan, en werkte zij vervolgens bij een public relationsbureau, gespecialiseerd in het verzorgen van campagnes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en adviesdiensten.

Mevrouw Chin werd op 26 mei 2016 benoemd tot bestuurder en zij is de dochter van de heer Chin Jong Hwa en mevrouw Wei Ching Lien (een uitvoerend bestuurder en voorzitter van de vennootschap). Daarnaast is zij de zus van de heer William Chin (de Chief Strategy Officer van de Vennootschap). De heer Wu Tak Lung trad na afloop van de AvA terug als onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder en stelde zich niet herkiesbaar omdat hij meer tijd wil besteden aan zijn andere zakelijke verplichtingen.

De Raad deelt ook mee dat de Aandeelhouders tijdens de AVA de benoeming van mevrouw Zhang Yuxia tot uitvoerend Bestuurder, de heer Mok Kwai Pui Bill en de heer Tatsunobu Sako tot onafhankelijke niet-uitvoerende Bestuurders hebben goedgekeurd. Mevrouw Zhang Yuxia, 43 jaar oud, is de Chief Financial Officer van de Groep en zal na haar benoeming tot uitvoerend Bestuurder de functie van CFO van de Groep blijven vervullen. Mevrouw Zhang is afgestudeerd aan de Universiteit voor Wetenschap en Technologie in Beijing, met als hoofdvak metaaldrukverwerking, en behaalde later haar masterdiploma in management aan de Bosbouwuniversiteit in Beijing.

Mevrouw Zhang heeft meer dan 17 jaar uitgebreide ervaring en kennis in financiën, belastingen en wereldwijd management van fusies en overnames en is een gediplomeerd accountant. Voordat zij bij de Groep kwam, werkte mevrouw Zhang voor Beiqi Foton Motor Co. Ltd., en vervolgens bij Beijing Reanda Accounting Firm als registeraccountant en projectmanager.

In 2008 zette zij haar carrière voort bij Minth Holdings Limited en haar dochterondernemingen als auditmanager, financieel manager en financieel directeur. Mevrouw Zhang trad in februari 2019 in dienst bij de Groep en werd in maart 2019 benoemd tot CFO. Op de datum van deze aankondiging bekleedt mevrouw Zhang, behalve zoals bekendgemaakt, geen andere functie bij de Vennootschap en andere leden van de Groep.

De heer Mok Kwai Pui Bill, 62 jaar oud, ontving zijn Bachelor of Arts Degree in Business Administration van de Universiteit van Washington in de Verenigde Staten in 1984 en een Master Degree in Business Administration van de Seattle University in de Verenigde Staten in 1987. De heer Mok heeft 35 jaar ervaring in boekhouding, financiën en bankwezen in Hongkong en op het Chinese vasteland, met specifieke expertise in het beheer van financiële en boekhoudkundige activiteiten, fondsenwerving, betrekkingen met investeerders en de uitvoering van bedrijfsstrategieën. De heer Mok was chief financial officer en bedrijfssecretaris van China Education Group Holdings Limited van mei 2017 en augustus 2017 (als bedrijfssecretaris van dit bedrijf) tot april 2023.

De heer Mok was een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder van Grand Ming Group Holdings Limited van juli 2013 tot december 2022. Hij was onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van PF Group Holdings Limited van december 2016 tot december 2020. De heer Mok is lid van het American Institute of Certified Public Accountants en lid van het Hong Kong Institute of Certified Public Accountants.

Op de datum van deze aankondiging bekleedt de heer Mok geen andere functie bij de Vennootschap en andere leden van de Groep, behalve zoals bekendgemaakt. De heer Tatsunobu Sako, 70 jaar oud, is afgestudeerd aan de Keio University en behaalde zijn bachelor's degree in Commerce. De heer Sako heeft meer dan 40 jaar managementervaring, is momenteel voorzitter van de raad van bestuur van Sojitz Machinery Corporation en is tevens onafhankelijk bestuurder van Sinfonia Technology Co.

Ltd., een bedrijf dat genoteerd staat aan de beurs van Tokio. Van april 1975 tot maart 2004 was de heer Sako werkzaam bij Nissho Iwai Corporation in verschillende functies, zoals algemeen directeur van de Amerikaanse afdeling en algemeen directeur van de projectafdeling voor de automobielindustrie. Vanaf april 2004 werkte hij achtereenvolgens in leidinggevende functies bij Sojitz Corporation (ontstaan uit een fusie van Nissho Iwai Corporation en Nichimen Corporation), zoals vice-president van de automotive business van de machine- & luchtvaartdivisie, managing executive officer en president van de machine-afdeling, en managing executive officer, president en CEO voor Midden-Oosten & Afrika.

In juni 2013 werd de heer Sako benoemd tot president en CEO van Sojitz Machinery Corporation. In juni 2019 werd de heer Sako benoemd tot president en CEO van Sojitz Machinery Holding Corp. Op de datum van deze aankondiging bekleedt de heer Sako geen andere functie bij de onderneming en haar dochterondernemingen.