Miko NV
Steenweg op Mol 177
2300 Turnhout
BTW BE 0404.175.739
RPR Turnhout
(de "Vennootschap")
VOLMACHT
Naam aandeelhouder | |
Adres aandeelhouder | |
Voor aandeelhouders-rechtspersonen, naam van de | |
natuurlijke persoon die de aandeelhouder | |
rechtsgeldig vertegenwoordigt | |
Naam gevolmachtigde | Philip Wouters |
General Counsel Miko NV | |
Aantal aandelen | |
De Vennootschap wenst er hierbij op te wijzen dat voor wat betreft gedematerialiseerde aandelen, deze volmacht slechts geldig is voor zover het bewijs wordt bijgevoegd dat de aandelen waarvoor volmacht wordt gegeven op de registratiedatum, zijnde dinsdag 14 mei 2024 om 24 uur, geregistreerd waren door hun inschrijving op naam van vermelde aandeelhouder op een effectenrekening.
De aandeelhouder geeft hierbij volmacht aan de hierboven aangeduide gevolmachtigde om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de Vennootschap, dewelke plaats zal vinden op dinsdag 28 mei 2024 om 15.00 uur.
De algemene vergadering heeft volgende agenda:
- Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van Miko-groep over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023;
- Bespreking van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023;
-
Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 en bestemming van het resultaat;
Voorstel tot Besluit:
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 en van het voorstel tot bestemming van het resultaat.
Pagina 1 van 3
-
Kwijting aan de bestuurders;
Voorstel tot Besluit:
Kwijting wordt verleend aan Frans Van Tilborg, Kristof Michielsen, Karl Hermans, Bart Wauters, Cynthia Van Hulle, Beau Noir BV (vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Demeyere) en Martha1966 BV (vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Bruynooghe) voor de uitoefening van hun mandaat in boekjaar 2023. - Kwijting aan de commissaris;
Voorstel tot Besluit:
Kwijting wordt verleend aan Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de Heer Ronald Van den Ecker voor de werkzaamheden als commissaris van de Vennootschap in boekjaar 2023. - Herbenoeming van bestuurders;
Voorstel tot Besluit:
De Algemene Vergadering besluit om Martha1966 BV, vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Bruynooghe te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een termijn van 6 jaar dewelke een einde neemt bij de Algemene Vergadering in 2030. - Corporate Governance Verslag;
-
Remuneratieverslag
Voorstel tot Besluit:
De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag van de Vennootschap goed. - Diversen
De aandeelhouder geeft voor wat betreft de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap gevolmachtigde hierbij de bevoegdheid om deel te nemen aan de beraadslaging en om als volgt te stemmen (schrappen wat niet past):
Voorstel tot besluit - agendapunt 3:
Voorstellen tot besluit - agendapunt 4:
- Kwijting aan Frans Van Tilborg
- Kwijting aan Kristof Michielsen
- Kwijting aan Karl Hermans
- Kwijting aan Bart Wauters
- Kwijting aan Cynthia Van Hulle
- Kwijting aan Beau Noir BV
- Kwijting aan Martha1966 BV
Voorstel tot besluit - agendapunt 5:
- Kwijting aan Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV
Voorstel tot besluit - agendapunt 6:
- Herbenoeming Bestuurders
Voorstel tot besluit - agendapunt 7:
- Goedkeuring remuneratieverslag:
goedkeuring / onthouding / verwerping
goedkeuring / onthouding / verwerping; goedkeuring / onthouding / verwerping; goedkeuring / onthouding / verwerping; goedkeuring / onthouding / verwerping; goedkeuring / onthouding / verwerping; goedkeuring / onthouding / verwerping; goedkeuring / onthouding / verwerping.
goedkeuring / onthouding / verwerping
goedkeuring / onthouding / verwerping
goedkeuring / onthouding / verwerping
Pagina 2 van 3
Bij gebreke van instructies zal de gevolmachtigde het stemrecht vrij kunnen uitoefenen naar eigen inzicht.
Deze volmacht geldt ook voor elke andere algemene vergadering van de Vennootschap die met dezelfde agenda wordt samengeroepen.
Gedaan te …………………………………………. op ………………………………… 2024.
(handtekening dient te worden voorafgegaan door de vermelding "goed voor volmacht")
Dit document dient de Vennootschap uiterlijk op woensdag 22 mei 2024, en dit enkel via het e-mailadresav@miko.be.
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Dhr. Philip Wouters, General Counsel Miko NV via av@miko.be.
Pagina 3 van 3
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Miko NV published this content on 25 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 April 2024 07:14:16 UTC.