De Franse bankwaakhond ACPR heeft de Parijse openbare aanklagers gewaarschuwd over mogelijke witwaspraktijken en financiële fraude bij het in Zwitserland genoteerde Leonteq, meldde het dagblad Les Echos woensdag.

Volgens het rapport, waarin niet nader genoemde bronnen worden geciteerd, heeft de waakhond tekortkomingen opgemerkt in de melding van verdachte transacties door Leonteq aan de autoriteiten en onvoldoende controles op rekeningen en transacties van klanten in landen met een hoog risico, zoals vastgesteld door de wereldwijde taskforce voor witwaspraktijken FATF.

Leonteq zei dat het er niet van op de hoogte was dat Franse toezichthouders onregelmatigheden in verband met zijn anti-witwas- of belastingprocessen aan openbare aanklagers hadden gemeld.

"Leonteq werd in 2022 en 2023 geconfronteerd met bepaalde beschuldigingen met betrekking tot producten die in het verleden door derden werden gedistribueerd", zei het bedrijf in een verklaring per e-mail.

Het zei dat intern onderzoek naar de zaak geen bewijs van opzettelijk wangedrag door haar werknemers aan het licht bracht.

Het bedrijf zei dat het elke "mogelijke bevinding door toezichthoudende autoriteiten zeer serieus nam".

De toezichthouder ACPR reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar. (Verslaggeving door Tassilo Hummel Redactie door Bernadette Baum)