Khoon Group Limited kondigt aan dat de heer Hon Chin Kheong (Han Zhenqiang) ("de heer Hon") met ingang van 19 oktober 2023 ontslag heeft genomen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder en lid van zowel het auditcomité als het benoemingscomité van de onderneming, om meer tijd te kunnen besteden aan zijn persoonlijke en andere zakelijke verplichtingen. De Raad van Bestuur kondigt verder aan dat, op aanbeveling van het Benoemingscomité, de heer So Chi Kai ("de heer So") met ingang van 19 oktober 2023 is benoemd tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder en lid van zowel het Auditcomité als het Benoemingscomité. De heer So is 40 jaar oud en behaalde in 2007 een bachelor of arts (cum laude) in accountancy aan de Hong Kong Polytechnic University.

Hij is lid van het Hong Kong Institute of Certified Public Accountants en lid van het Institute of Chartered Accountants in Engeland en Wales. De heer So heeft gewerkt bij een internationaal accountantskantoor en verschillende openbare en particuliere bedrijven in Hong Kong. De heer So heeft meer dan 15 jaar uitgebreide professionele en leidinggevende ervaring op het gebied van financiële verslaglegging, financieel management en bedrijfssecretariële zaken.

De Raad van Bestuur heeft aangekondigd dat, met ingang van 19 oktober 2023, mevrouw Fung Mei Ling ("mevrouw Fung") ontslag heeft genomen als: (a) de secretaris van de Vennootschap (de "Secretaris van de Vennootschap"); (b) een van de gevolmachtigden van de Raad (de "gevolmachtigde") krachtens Regel 3.05 van de Regels voor de Notering; (c) de agent voor de betekening van processen en kennisgevingen namens de Vennootschap in Hongkong krachtens Regel 19.05(2) van de Regels voor de Notering.05(2) van de Listingregels; en (d) de gemachtigde vertegenwoordiger van het Bedrijf voor de aanvaarding van de betekening van processen en kennisgevingen in Hongkong krachtens Deel 16 van de Companies Ordinance (Hoofdstuk 622 van de wetten van Hongkong) ((c) en (d) gezamenlijk, de "Procesagent"). De Raad van Bestuur kondigde verder aan dat mevrouw Fu Yuen Hung ("mevrouw Fu") met ingang van 19 oktober 2023 is aangesteld als de Secretaris van de Vennootschap, de Gemachtigd Vertegenwoordiger en de Procesagent. Mevrouw Fu heeft een bachelordiploma bedrijfskunde van de Chinese Universiteit van Hongkong.

Ze is een chartered secretary, een chartered governance professional en een geassocieerd lid van The Hong Kong Chartered Governance Institute (voorheen bekend als The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries) en The Chartered Governance Institute (voorheen bekend als The Institute of Chartered Secretaries and Administrators). Ze heeft meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van bedrijfssecretariële zaken en uitgebreide ervaring op het gebied van compliance en corporate governance.