IVD Medical Holding Limited kondigt aan dat de heer Lau Siu Ki (de heer Lau) ontslag heeft genomen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder, voorzitter van het Auditcomité van de onderneming (het Auditcomité) en het Vergoedingscomité van de onderneming (het Vergoedingscomité), en lid van het Benoemingscomité van de onderneming (het Benoemingscomité), met ingang van 28 maart 2024, om meer tijd te kunnen besteden aan zijn persoonlijke zaken en verplichtingen. De heer Lau heeft bevestigd dat hij geen meningsverschil heeft met de Raad, en er zijn geen zaken met betrekking tot zijn ontslag die onder de aandacht gebracht moeten worden van The Stock Exchange of Hong Kong Limited en de aandeelhouders van het Bedrijf. De Raad heeft aangekondigd dat de heer Wong Sze Lok (de heer Wong) met ingang van 28 maart 2024 is benoemd tot een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder.

De heer Wong Sze Lok is met ingang van dezelfde datum ook benoemd tot voorzitter van de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie en lid van de Benoemingscommissie. Wong Sze Lok, 51 jaar oud, behaalde in november 1996 een Bachelor of Arts in Accountancy aan de Hong Kong Polytechnic University, in november 2004 een Master of Management aan de Macquarie University in Australië en in december 2021 een Certificate of Higher Education in Law aan de University of Essex in het Verenigd Koninkrijk. De heer Wong is een fellow member van het Hong Kong Institute of Certified Public Accountants, een lid van The Institute of Chartered Accountants in Engeland en Wales en een Certified Information Systems Auditor.

De heer Wong heeft uitgebreide ervaring in auditing en corporate governance. De heer Wong is momenteel onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van respectievelijk Aowei Holding Limited, Cocoon Holdings Limited, TBK & Sons Holdings Limited en China e-Wallet Payment Group Limited; en hij is ook bedrijfssecretaris van respectievelijk Unitas Holdings Limited en Wai Hung Group Holdings Limited. Hij was onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van Grand Field Group Holdings Limited tot juli 2021, en was financieel directeur van Amax International Holdings Limited tot februari 2022.

De heer Wong was van januari 2007 tot juli 2012 senior manager bij Crowe Horwath Corporate Consultancy Limited. Om zijn werkverantwoordelijkheden te verminderen en meer tijd aan zijn gezin te kunnen besteden, en omwille van persoonlijke gezondheidsredenen, heeft de heer Leung King Sun (de heer Leung) ontslag genomen als uitvoerend Bestuurder, Chief Operating Officer en lid van het Remuneratiecomité met ingang van 28 maart 2024. Hij zal gaan werken als senior adviseur van de Vennootschap.

De heer Leung heeft bevestigd dat hij geen meningsverschil heeft met de Raad, en er zijn geen zaken met betrekking tot zijn ontslag die onder de aandacht van de Effectenbeurs en de Aandeelhouders gebracht moeten worden. De heer Chan Siu Kei Ken (de heer Chan) en de heer Law Kim Fai (de heer Law) zijn elk benoemd als uitvoerend Bestuurder met ingang van 28 maart 2024. De heer Law is ook benoemd tot lid van het Remuneratiecomité van de Vennootschap met ingang van dezelfde datum.

De heer Chan Siu Kei Ken, 40 jaar oud, heeft uitgebreide ervaring in financiële controle, boekhouding en management. De heer Chan was financieel directeur van een volledige dochteronderneming van een onderneming waarvan de aandelen genoteerd staan aan het hoofdkantoor van de beurs. De heer Chan is sinds februari 2017 directeur van Optimum Accounting Services Limited.

De heer Chan behaalde een Bachelor of Business (Accountancy) aan de Queensland University of Technology in Australië in maart 2005 en een Master of Corporate Governance aan de Hong Kong Polytechnic University in september 2016. De heer Chan is lid van de Certified Practising Accountant Australia, lid van het Chartered Governance Institute in het Verenigd Koninkrijk, lid van het Institute of Chartered Secretaries and Administrators in het Verenigd Koninkrijk en het Hong Kong Institute of Chartered Secretaries. De heer Law Kim Fai, 53 jaar oud, heeft uitgebreide werkervaring op het gebied van boekhouding en bedrijfssecretariaat bij een aantal beursgenoteerde bedrijven in Hongkong, en hij heeft functies bekleed als gekwalificeerd accountant, bedrijfssecretaris, gemachtigd vertegenwoordiger en/of financieel directeur bij een aantal bedrijven waarvan de aandelen op de beurs genoteerd waren.

De heer Law behaalde een Bachelor of Business in Business Administration aan het Royal Melbourne Institute of Technology in Australië in april 1994 en een Master of Business Administration (Electronic Commerce) aan de Charles Sturt University in Australië in november 2002. De heer Law is lid van het Hong Kong Institute of Certified Public Accountants en lid van het Hong Kong Chartered Governance Institute, lid van het Chartered Governance Institute in het Verenigd Koninkrijk en lid van de Association of International Accountants. De Raad van Bestuur kondigde ook aan dat de heer Law is benoemd tot joint company secretary van de Vennootschap met ingang van 28 maart 2024, en de heer Law voldoet aan de kwalificatievereisten voor company secretary volgens Rule 3.28 van de Listing Rules.

De heer Law zal de taken van bedrijfssecretaris gezamenlijk uitvoeren met mevrouw Lam Wai Yan, die momenteel de andere gezamenlijke bedrijfssecretaris is.