FRANKFURT (dpa-AFX) - De financiële toezichthouder Bafin houdt Deutsche Bank nog scherper in de gaten in haar strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. De autoriteit heeft het mandaat van de in september 2018 aangestelde speciale vertegenwoordiger bij Duitslands grootste financiële instelling verlengd tot 30 oktober 2024, zo blijkt uit een donderdag gepubliceerd besluit. Dienovereenkomstig beval Bafin al op 21 november 2023 "maatregelen om de gegevensverwerkingssystemen voor het monitoren van transacties te verbeteren". Als de in Frankfurt gevestigde DAX-genoteerde groep de tekortkomingen niet verhelpt, kunnen er boetes volgen.

In september 2018 gaf Bafin Deutsche Bank de opdracht om "passende interne veiligheidsmaatregelen te nemen en te voldoen aan algemene due diligence-verplichtingen" in verband met de preventie van witwassen en de financiering van terrorisme. Om toezicht te houden op de bevolen maatregelen stuurde de financiële toezichthouder een speciale waakhond naar de bank - destijds een primeur in de Duitse bankensector.

In antwoord op een vraag verklaarde Deutsche Bank dat Bafin "geen nieuwe tekortkomingen had vastgesteld, maar een bindend tijdschema had vastgesteld voor de uitvoering van de reeds overeengekomen maatregelen". De bank zal nauw blijven samenwerken met Bafin en de nodige middelen inzetten om deze maatregelen op tijd af te ronden./ben/DP/jha