Cosmos Machinery Enterprises Limited maakt bekend dat de heer Cheng Tak Yin om gezondheidsredenen zijn ontslag als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder heeft ingediend met ingang van 24 november 2022. Dienovereenkomstig zal hij met ingang van 24 november 2022 niet langer voorzitter zijn van het remuneratiecomité van de onderneming en lid van zowel het auditcomité van de onderneming als het benoemingscomité van de onderneming. De Raad heeft aangekondigd dat de heer Lam Kwok Ming en de heer Lee Wai Yip, Alvin met ingang van 24 november 2022 zullen worden benoemd tot onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders en leden van het benoemingscomité.

De heer Lam, 58 jaar oud, heeft een Master of Science degree in Electronic Commerce van de Hong Kong Polytechnic University. Hij is lid van het Hong Kong Institute of Certified Public Accountants en fellow van het Institute of Chartered Accountants in Engeland en Wales. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in financiën, bedrijfsleven en management in verschillende sectoren.

Hij is momenteel directeur van een handelsonderneming in kunststoffen en chemicaliën en eigen merkproducten voor persoonlijke verzorging, Jacobson van den Berg (Hong Kong) Limited, die een dochteronderneming is van Chinney Alliance Group Limited, een onderneming waarvan de aandelen zijn genoteerd aan de Main Board van de beurs met stock code 385. In aanvulling op het bovenstaande is de heer Lam, voor zover hij zich het best herinnert, bestuurder geweest van (i) bepaalde dochterondernemingen van I-China Holdings Limited (aandelencode: 240) en Seapower Resources International Limited (aandelencode: 269), beide ondernemingen zijn in 2002 in voorlopige liquidatie gegaan, hetgeen heeft geleid tot de daaropvolgende liquidatie van bepaalde dochterondernemingen waarvan de heer Lam bestuurder is geweest, en (ii) bepaalde dochterondernemingen van SGA Holdings Limited die in 2008 in liquidatie zijn gegaan. De heer Lam heeft bevestigd dat er van zijn kant geen onrechtmatige daad is gepleegd die heeft geleid tot de liquidatie of opheffing van voornoemde ondernemingen, en dat hij niet op de hoogte is van enige feitelijke of potentiële vordering die tegen hem is of zal worden ingesteld als gevolg van de liquidatie of opheffing van voornoemde ondernemingen.

De heer Lee, 44 jaar oud, behaalde in 2001 een Bachelor of Science in Business Administration (Management) aan de San Jose State University in de Verenigde Staten van Amerika. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in de informatietechnologiesector. Sinds 2011 is hij chief executive officer van Armitage Technologies Limited.

Hij is momenteel ook voorzitter van de Information and Software Industry Association en vicevoorzitter van de Hong Kong Electronic & Technologies Association. De heer Lee heeft een aanstellingsbrief met de Vennootschap gesloten voor een termijn van drie jaar met ingang van 24 november 2022, die door beide partijen kan worden beëindigd met inachtneming van een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van één maand in overeenstemming met de voorwaarden van de aanstellingsbrief. Krachtens de statuten zal hij in functie blijven tot de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap en op die vergadering herkiesbaar zijn, en daarna is hij onderworpen aan pensionering door rotatie en herverkiezing op de algemene vergaderingen van de Vennootschap.

De heer Lee heeft recht op een bestuurdersvergoeding van 100.000 HKD per jaar, die door de Raad is vastgesteld op basis van de aanbeveling van het Bezoldigingscomité, met inachtneming van zijn kwalificatie en ervaring, zijn taken en verantwoordelijkheden in de Vennootschap, de prestaties en winstgevendheid van de Groep, de bezoldigingsbenchmark in de sector en de heersende marktomstandigheden. De Raad heeft aangekondigd dat de heer Cheng met ingang van 24 november 2022 niet langer voorzitter is van het Bezoldigingscomité en lid van zowel het Auditcomité als het Benoemingscomité; de heren Lam en Lee worden benoemd tot leden van het Benoemingscomité; de heer Kan Wai Wah, een niet-uitvoerend Bestuurder, wordt benoemd tot lid van het Auditcomité; en mevrouw Yeung Shuk Fan, een onafhankelijke niet-uitvoerende Bestuurder, wordt herbenoemd van lid tot voorzitter van het Bezoldigingscomité.