De raad van bestuur van Convenience Retail Asia Limited kondigt de volgende wijzigingen aan in de samenstelling van de raad, het Auditcomité, het Remuneratiecomité en het Benoemingscomité met ingang vanaf de afsluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van de Onderneming gehouden op 26 mei 2022: De heer ZHANG Hongyi heeft zich teruggetrokken als Onafhankelijk Niet-uitvoerende Bestuurder van de Onderneming wegens de noodzaak om meer tijd te besteden aan zijn andere persoonlijke verplichtingen. De heer Terrence TSANG Diao-Long is benoemd tot Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder van de Vennootschap. Biografische gegevens van de heer Tsang zijn als volgt: De heer Terrence Tsang Diao-Long, 46 jaar oud, heeft meer dan 25 jaar ervaring in de horeca en de levensmiddelen- en drankenindustrie.

De heer Tsang is de oprichter en managing partner van Quality Quotient Solutions Limited, een consultancybedrijf in de horeca, gevestigd in Hong Kong. Daarvoor was de heer Tsang Director Project Analysis en Corporate Director of Food and Beverage van de Langham Hospitality Group. Daarvoor werkte de heer Tsang 12 jaar bij het Four Seasons Hotel in Hong Kong en New York en ook 2 jaar bij het St.

Regis Hotel in New York. De heer Tsang heeft een Master of Business Administration, Executive Program van de J.L. Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University in de Verenigde Staten en The Hong Kong University of Science and Technology. Hij heeft ook een Bachelor's degree in Hospitality Management van de University of New Hampshire in de Verenigde Staten.

Op de datum van deze aankondiging heeft de heer Tsang geen belangen in de effecten van de Onderneming in de zin van Deel XV van de Securities and Futures Ordinance. Op de datum van deze aankondiging had de heer Tsang geen dienstverleningscontract gesloten met de Onderneming of een van haar dochterondernemingen. De benoeming tot Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder heeft geen specifieke termijn, maar is onderworpen aan aftreden bij rotatie en herverkiezing op de jaarlijkse algemene vergadering van de Onderneming, overeenkomstig de statuten van de Onderneming.

Overeenkomstig artikel 86 van de statuten van de Onderneming zal de heer Tsang in functie blijven tot de eerste algemene vergadering van aandeelhouders na zijn benoeming en zal hij op die algemene vergadering herverkozen kunnen worden. Elke Bestuurder heeft recht op een bestuurdersvergoeding van 200.000 HKD per jaar en een bijkomende vergoeding van 50.000 HKD en 70.000 HKD per jaar voor zijn lidmaatschap van respectievelijk (1) het Vergoedingscomité of het Benoemingscomité en (2) het Auditcomité. De voorzitter van elk van (1) het Vergoedingscomité of Benoemingscomité en (2) het Auditcomité krijgt ook een bijkomende vergoeding van respectievelijk 60.000 HKD en 70.000 HKD.

De vergoedingen van de Bestuurders worden door de Raad vastgesteld en door de Aandeelhouders van tijd tot tijd goedgekeurd op basis van het vergoedingengamma van andere aan The Stock Exchange of Hong Kong Limited genoteerde bedrijven met een gelijkaardig zakenkarakter en een gelijkaardige marktkapitalisatie, pro rata de periode gedurende dewelke hij/zij zijn/haar functie heeft uitgeoefend. Wijzigingen in de samenstelling van het Auditcomité, het Vergoedingscomité en het Benoemingscomité: Na de pensionering van de heer Zhang als Bestuurder is hij ook niet langer lid van het Auditcomité, het Vergoedingscomité en het Benoemingscomité van de Onderneming, terwijl de heer Tsang benoemd is als lid van het Auditcomité, het Vergoedingscomité en het Benoemingscomité van de Onderneming. Na de veranderingen zijn de respectieve Comités van de Raad als volgt samengesteld: Auditcomité: Mr. Anthony LO Kai Yiu – Voorzitter; Mr. Godfrey Ernest SCOTCHBROOK – Lid; Mr. Benedict CHANG Yew Teck – Lid; Dr. Sarah Mary LIAO Sau Tung – Lid; Mr. Terrence TSANG Diao-Long – Lid.

Remuneratiecomité: Dr. Sarah Mary LIAO Sau Tung – Voorzitter; Dr. William FUNG Kwok Lun – Lid; Mr. Terrence TSANG Diao-Long – Lid. Benoemingscomité: Dr. William FUNG Kwok Lun – Voorzitter; Mr. Anthony LO Kai Yiu – Lid; Dr. Sarah Mary LIAO Sau Tung – Lid; Mr. Terence FUNG Yue Ming – Lid; Mr. Terrence TSANG Diao-Long – Lid.