CHINA BANKING CORPORATION 
De herziene regels, die voorschrijven hoe financiële instellingen due diligence bij klanten verrichten en hun identiteits- en handelsgegevens opslaan, zullen China ook meer in overeenstemming brengen met de wereldwijde normen voor de bestrijding van het witwassen van geld (AML), aldus de Chinese centrale bank in een verklaring.
De nieuwe regels gelden voor niet-bancaire betalingsmaatschappijen en vermogensbeheerders, naast de financiële instellingen die onder de vorige regels vielen, zoals banken, verzekeraars en makelaars.
De regels, die op 1 maart van kracht worden, zijn gezamenlijk gepubliceerd door de People's Bank of China, de China Banking and Insurance Regulatory Commission en de China Securities Regulatory Commission.
De herzieningen zijn tot stand gekomen na de publieke opinie te hebben gevraagd, aldus de toezichthouders. (Verslaggeving door Shanghai Newsroom; Redactie door Andrew Heavens en Louise Heavens)
