C.J. Gelatine Products Limited heeft tijdens haar 43e jaarlijkse algemene vergadering, gehouden op 23 september 2023, onder andere het volgende overwogen en goedgekeurd: Benoeming van de heer Harish Pande als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de onderneming voor een periode van 5 (vijf) opeenvolgende jaren met ingang van 23 september 2023 tot 22 september 2028. Benoeming van de heer Satish Chander Mathur als Niet-Uitvoerend Onafhankelijk Bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 5 (Vijf) opeenvolgende jaren met ingang van 23 september 2023 tot 22 september 2028. Benoeming van de heer Rajesh Kantilal Divetia als Niet-Uitvoerend Onafhankelijk Bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 5 (Vijf) opeenvolgende jaren met ingang van 23 september 2023 tot 22 september 2028.

De heer Harish Pande: DIN: 01575625. Geboortedatum (DD/MM/JJJJ): 22 september 1954. Leeftijd (ongeveer): 69 jaar.

Nationaliteit: Indiër. Datum van Benoeming in het bestuur: 23 september 2023. Kwalificatie: Afgestudeerd.

Reden voor wijziging, d.w.z. benoeming, ontslag, afzetting, overlijden of anderszins: benoeming. Voorwaarden benoeming: Benoemd tot Niet-Uitvoerend Onafhankelijk Bestuurder voor een periode van 5 (Vijf) opeenvolgende jaren met ingang van 23 september 2023 tot 22 september 2028.

Korte CV en expertise in specifieke functiegebieden: Hij heeft meer dan 45 jaar ervaring in de farmaceutische, chemische en geneesmiddelenindustrie. Lijst van andere vennootschappen (incl. beursgenoteerde entiteiten) waarin de persoon bestuursmandaten bekleedde samen met beursgenoteerde entiteiten waaruit de persoon in de afgelopen drie jaar ontslag heeft genomen: 1. Shivalik Rasayan Ltd, en 2. Medicamen Biotech Ltd. Lid / Voorzitter van de Bestuurscommissies van andere Bedrijven (Aantallen) (alle Inclusief RMC en NRC): 10 (Tien). Vereiste vaardigheden en capaciteiten om op te treden als Onafhankelijk Bestuurder van het Bedrijf: Hij heeft de vereiste ervaring en voldoet aan de vereiste vaardigheden om als Onafhankelijk Bestuurder te worden benoemd.

De heer Satish Mathur: DIN: 02847887. Geboortedatum (DD/MM/JJJJ): 18 maart 1955. Leeftijd (ongeveer): 68 jaar.

Nationaliteit: Indiër. Datum van benoeming in het bestuur: 23 september 2023. Kwalificatie: Afgestudeerd.

Reden voor wijziging: benoeming, ontslag, afzetting, overlijden of anderszins: Benoeming. Voorwaarden benoeming: Benoemd tot Niet-Uitvoerend Onafhankelijk Bestuurder voor een periode van 5 (Vijf) opeenvolgende jaren met ingang van 23 september 2023 tot 22 september 2028.

Korte CV en expertise in specifieke functiegebieden: Hij heeft ongeveer 40 jaar ervaring op verschillende gebieden, d.w.z. financiën, productie en informatietechnologieën. Lijst van andere vennootschappen (incl. beursgenoteerde entiteiten) waarin de persoon bestuursmandaten bekleedde samen met beursgenoteerde entiteiten waaruit de persoon in de afgelopen drie jaar ontslag heeft genomen: 1. Headway Life Sciences Private Limited, en 2. Ushmaa Technologies Pvt Ltd. Lid/voorzitter van de comités van de Raad van Bestuur van andere bedrijven (Aantallen) (alle inclusief RMC en NRC): Nihil. Vereiste vaardigheden en capaciteiten om op te treden als Onafhankelijk Bestuurder van het Bedrijf: Hij heeft de vereiste ervaring en voldoet aan de vereiste vaardigheden om als Onafhankelijk Bestuurder te worden benoemd.

Dhr. Rajesh Divetia: DIN: 10253214. Geboortedatum (DD/MM/JJJJ): 16 november 1959. Leeftijd (ongeveer): 64 jaar.

Nationaliteit: Indiër. Datum van benoeming in het bestuur: 23 september 2023. Kwalificatie: Afgestudeerd.

Reden voor wijziging: benoeming, ontslag, afzetting, overlijden of anderszins: Benoeming. Voorwaarden benoeming: Benoemd tot Niet-Uitvoerend Onafhankelijk Bestuurder voor een periode van 5 (Vijf) opeenvolgende jaren met ingang van 23 september 2023 tot 22 september 2028.

Korte CV en expertise in specifieke functiegebieden: Hij heeft bijna 36 jaar ervaring op het gebied van Chemie en andere ondersteunende werkzaamheden. Lijst van andere vennootschappen (incl. beursgenoteerde entiteiten) waarin hij bestuursmandaten bekleedde samen met beursgenoteerde entiteiten waaruit de persoon in de afgelopen drie jaar ontslag heeft genomen: Hij heeft geen bestuursfunctie in andere bedrijven op de datum van de 43e AVA. Lid/voorzitter van commissies van de Raad van Bestuur van andere bedrijven (Aantallen) (inclusief RMC en NRC): Nihil.

Vereiste vaardigheden en capaciteiten om op te treden als Onafhankelijk Bestuurder van het Bedrijf: Hij heeft de vereiste ervaring en voldoet aan de vereiste vaardigheden om als Onafhankelijk Bestuurder te worden benoemd.