De Indiase toezichthouder op de markten heeft de fondsen onderzocht die door een non-profit media-organisatie werden genoemd en die betrokken zouden zijn geweest bij het investeren van miljoenen dollars in enkele beursgenoteerde aandelen van de Adani Group, aldus bronnen die op de hoogte zijn van de zaak op donderdag.

Volgens het Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) kochten offshore structuren op Mauritius tussen 8% en 14% van de aandelen in vier onderdelen van de Adani Group - Adani Power, Adani Enterprises, Adani Ports en Adani Energy Solutions (vroeger bekend als Adani Transmission).

OCCRP had twee op Mauritius gevestigde offshorefondsen, Emerging India Focus Fund (EIFF) en EM Resurgent Fund (EMRF), belangrijke investeerders in sommige bedrijven van de Adani Group genoemd via een op Bermuda gevestigd beleggingsfonds met de naam Global Opportunities Fund.

De groep heeft het rapport verworpen.

De fondsen die in het rapport genoemd worden, maken al deel uit van een regulerend onderzoek naar mogelijke overtredingen door de groep van de openbaarmakingsnormen en alle nieuwe feiten zullen door de regulerende instantie in overweging worden genomen, aldus bronnen.

De Securities and Exchange Board of India (SEBI) reageerde niet onmiddellijk op een vraag van Reuters.

Op donderdag zei 36 One, dat optrad als de beleggingsbeheerder van de twee genoemde fondsen, dat ze voldeden aan alle toepasselijke wetten.

"In geen van deze twee fondsen is de Adani Group of een van de personen die in het artikel worden genoemd, een belegger," zei 36 One in een verklaring aan de beurzen. "Deze fondsen hebben op dit moment geen investeringen in aandelen van de Adani Group."

De fondsen hebben in het verleden investeringen gehad in bedrijven van de Adani Group, die allemaal in 2018 zijn verkocht, voegde het eraan toe. (Verslaggeving door Jayshree P Upadhyay; Bewerking door Janane Venkatraman en Dhanya Ann Thoppil)