Russische miljardair Aven vecht tegen Brits sanctieonderzoek

De Russische miljardair Petr Aven, tegen wie in Groot-Brittannië een onderzoek loopt wegens vermeende ontduiking van sancties, gebruikte potten met geld die op Britse rekeningen stonden om geld "weg te sluizen" om zijn levensstijl te financieren, zo beweerde een advocaat van de Britse autoriteiten dinsdag.

Jonathan Hall, die de National Crime Agency (NCA) vertegenwoordigt, vertelde aan het Londense High Court dat HSBC en Monzo bank beide rode vlaggen hadden afgegeven over geldovermakingen in een NCA-onderzoek naar negen bankrekeningen van zes personen en bedrijven die banden hebben met Aven.

"We vermoeden dat de ontvangen fondsen ... bedoeld waren om te helpen bij het ontduiken van sancties," zei Hall.

De NCA beweert dat Aven, die samen met honderden Russen door Groot-Brittannië en de Europese Unie gesanctioneerd werd als vergelding voor de invasie in Oekraïne, van plan was om twee bedrijven die hem moesten helpen bij het beheren van zijn uitgaven te gebruiken om de sancties te omzeilen.

Advocaten voor Aven en de twee bedrijven eisen dat twee Account Freezing Orders (AFO's) nietig worden verklaard vanwege de "chaotische en gewetenloze aanpak" van de NMA, en voegen eraan toe dat er geen redelijke basis was voor "vermeende verdenkingen" en dat het agentschap de rechter had misleid.

De zaak, de eerste die de Britse aanpak van de handhaving van sancties op de proef stelt, draait om twee AFO's en de beslissing van een andere rechtbank om Aven toe te staan basisuitgaven te betalen nadat hij had gezegd dat hij geen middelen had om de huishoudelijke rekeningen te betalen.

De NMA, die een eenheid genaamd Combating Kleptocracy Cell heeft opgezet om mensen aan te pakken die ervan verdacht worden deel uit te maken van de binnenste kring van de Russische president Vladimir Poetin, vecht de beslissing van de andere rechtbank aan.

Het agentschap heeft in mei ongeveer 1,5 miljoen pond (1,6 miljoen dollar) bevroren als vermoedelijke opbrengsten van misdrijven, nadat het wat het ongewone uitgavenpatronen noemde, waaronder een betaling van 200.000 pond aan een handelaar in luxe auto's, had geïdentificeerd.

"Deze eerste grote zaak over het ontduiken van sancties zal de koers uitzetten voor de strategie van de NMA in de toekomst en een tegenslag zou toekomstige inspanningen ernstig kunnen doen ontsporen," zei Helen Taylor, een juridisch onderzoeker bij de belangengroep Spotlight on Corruption.

($1 = 0,9341 pond)