De bank vertelde Reuters op vrijdag dat het in januari het verzoek had ontvangen van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën om "de betalingsactiviteiten en gerelateerde processen die de RBI handhaaft te verduidelijken in het licht van de recente ontwikkelingen met betrekking tot Rusland en Oekraïne".
Eerder in februari meldde Raiffeisen dat het meer dan de helft van zijn winst van 2022 behaalde in Rusland, een markt die het overweegt te verlaten na de invasie van Oekraïne.
RBI is sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie actief in Rusland en is naar activa de 10e grootste bank van Rusland.
De aandelen van de bank zijn sinds het begin van de oorlog in februari vorig jaar met 19% gedaald.
