Arthur Hayes, 36, zal ook een boete van $10 miljoen betalen en twee jaar voorwaardelijk uitzitten na zijn huisarrest wegens het niet opstellen van een anti-witwasprogramma bij BitMEX, dat hij in 2014 samen met Benjamin Delo en Samuel Reed oprichtte. Hayes werd vrijdag in de federale rechtbank in Manhattan veroordeeld.
"Terwijl hij een cryptocurrency-platform bouwde dat hem miljoenen dollars opleverde, heeft Arthur Hayes moedwillig de Amerikaanse wet getrotseerd die vereist dat bedrijven hun deel doen om te helpen bij het voorkomen van misdaad en corruptie," zei Damian Williams, de hoogste federale aanklager in Manhattan, in een verklaring.
De aanklagers hadden een "aanzienlijke" gevangenisstraf geëist, en zeiden dat een boete van $10 miljoen niet genoeg was om andere cryptocurrency bedrijven van soortgelijk gedrag af te schrikken. De advocaten van Hayes hadden een proeftijd, zonder huisarrest, geëist.
Een woordvoerder van Hayes weigerde commentaar te geven op het vonnis.
Delo en Reed hebben schuldig gepleit en wachten op hun veroordeling.
De drie werden in 2020 aangeklaagd wegens het niet toepassen van een "ken uw klant"-vereiste, zoals vereist door de federale wet.
Aanklagers zeiden dat BitMEX "in feite een witwasplatform was," en dat Hayes niets deed nadat hij in 2018 hoorde van beschuldigingen dat BitMEX werd gebruikt om opbrengsten van een cryptocurrency-hack wit te wassen.
BitMEX stemde er vorig jaar mee in om tot $100 miljoen te betalen om aparte aanklachten te schikken voor het onwettig aannemen van geld van klanten om cryptocurrency te verhandelen zonder geregistreerd te zijn, en het niet uitvoeren van customer due diligence.
