Santiago Martin's Future Gaming and Hotel Services gaf tussen 2019 en 2024 13,68 miljard Indiase roepies ($165 miljoen) uit - 40% meer dan de op één na hoogste donor - onder het nu opengebroken financieringssysteem, dat anonieme en onbeperkte donaties aan politieke partijen toestond, bleek uit gegevens op donderdag.
De informatie, die door de verkiezingscommissie is gepubliceerd op bevel van het Indiase Hooggerechtshof, laat zien dat de Bharatiya Janata Party van premier Narendra Modi de grootste ontvanger was, maar geeft geen details over aan welke partij een donor gaf.
Future Gaming heeft niet gereageerd op een verzoek van Reuters om commentaar over haar donaties. Hoewel de rechtbank het systeem van "electoral bonds" ongrondwettelijk vond, werd er niet gesuggereerd dat donaties ongepast waren.
De gegevens over het ter ziele gegane financieringssysteem vestigen de aandacht op de veelbewogen geschiedenis van Martin, 59, die als tiener al een loterij- en vastgoedimperium opbouwde door loterijbiljetten te verkopen.
Martin is een flitsende, vlot pratende figuur die vrienden heeft gemaakt over het hele politieke spectrum en die politici veel geld heeft gegeven door dure geschenken uit te delen naarmate zijn zakenimperium groeide, volgens de lokale pers.
In de loop der jaren hebben belastingdiensten, politie en onderzoeksinstanties zijn bedrijfspanden doorzocht en eigendommen in beslag genomen in verband met zaken die tegen hem liepen. Zijn beroepen tegen inbeslagnames van eigendommen door het Enforcement Directorate, het Indiase bureau voor financiële criminaliteit, werden vorig jaar verworpen.
Het directoraat diende in september bij de rechtbank een aanklacht in tegen Future Gaming en 15 andere met Martin verbonden bedrijven op grond van de wet op het witwassen van geld.
"Ze hebben naar verluidt de staatsoverheden die loterijen uitgeven opgelicht door niet de volledige verkoopopbrengst te storten die gegenereerd is uit de verkoop van loterijen," en ze hebben de loterijwet overtreden door illegaal prijzen op onverkochte loten in te houden en te claimen, en door gegevens te manipuleren, aldus het agentschap.
Martin en zijn bedrijf hebben overtredingen ontkend. Zijn conglomeraat, de Martin Group, zei in oktober dat de groep en zijn bedrijven zich aan de wet houden en dat Martin de hoogste belastingbetaler van India was in het boekjaar tot maart 2003.
ARBEIDER TOT BABBELAAR
Nadat hij als tiener in Myanmar had gewerkt om zijn familie te onderhouden, keerde Martin eind jaren 80 terug naar India en begon hij zijn zakelijke carrière in de zuidelijke stad Coimbatore, volgens zijn non-profit Martin Charitable Trust.
De loterij met twee cijfers die hij runde, werd populair in de regio omdat arme mensen ervan droomden om van de ene dag op de andere rijk te worden. Martin breidde uit naar andere staten en uiteindelijk naar het naburige Bhutan en Nepal, waar hij een monopolie had op de distributie van de loten, volgens zijn website.
Hij produceerde een film van 200 miljoen roepie ($2,4 miljoen) - geschreven door de minister-president van de deelstaat Tamil Nadu en gebaseerd op de roman "Moeder" van de Russische schrijver Maxim Gorky - die in 2011 werd uitgebracht.
Dat jaar verloor de regeringspartij van de deelstaat de verkiezingen en het tij keerde voor Martin.
Hij en zijn partners kregen te maken met beschuldigingen van fraude in 32 loterijschandalen die door de federale politie van India werden geregistreerd, onder andere omdat ze de noordoostelijke staat Sikkim zouden hebben opgelicht met meer dan 45 miljard roepies aan onbetaalde loterijopbrengsten.
Hij werd samen met verschillende politici acht maanden gevangen gezet in verband met 14 zaken, waaronder beschuldigingen van landroof, bedrog en illegale loterijverkoop. Hij is in geen van de zaken, waarvan sommige nog lopen, veroordeeld en werd in 2012 op borgtocht vrijgelaten.
Terwijl zijn problemen toenamen, kwam de familie van Martin in het middelpunt te staan. Zijn vrouw deelde in 2014 een podium met Modi tijdens diens succesvolle campagne voor het premierschap, en Martins oudste zoon Charles sloot zich een jaar later aan bij Modi's partij.
($1 = 82,8830 Indiase roepies)
