Het Enforcement Directorate had een onderzoek ingesteld naar de handelspraktijken van het Chinese bedrijf wegens vermoedelijke overtredingen van de Indiase deviezenwetten.

Het bureau dat de financiële criminaliteit bestrijdt, zei zaterdag dat het beslag had gelegd op de banktegoeden van Xiaomi Technology India Private Limited, nadat het had ontdekt dat het bedrijf de tegenwaarde in vreemde valuta van 55,5 miljard roepies had overgemaakt aan drie in het buitenland gevestigde entiteiten, waaronder een entiteit van de Xiaomi-groep, "onder het mom van royaltybetalingen".

De overmaking aan twee andere niet-geïdentificeerde en niet-verbonden in de VS gevestigde entiteiten was ook ten "voordele van de entiteiten van de Xiaomi-groep", voegde het agentschap er in een verklaring aan toe.

"Dergelijke enorme bedragen in de naam van royalty's werden overgemaakt in opdracht van de Chinese moederentiteiten van de groep," zei het directoraat.

Xiaomi zei in een verklaring die later op zaterdag werd uitgegeven dat het zich aan de Indiase wetten houdt en geloofde dat zijn "royaltybetalingen en verklaringen aan de bank allemaal wettig en waarheidsgetrouw zijn".

"Deze royaltybetalingen die Xiaomi India heeft gedaan, waren voor de in licentie gegeven technologieën en IP's die gebruikt zijn in onze producten in de Indiase versie ... wij zijn vastbesloten nauw samen te werken met de overheidsinstanties om eventuele misverstanden op te helderen," voegde het eraan toe.

De acties van het directoraat tegen Xiaomi zijn een teken dat de Chinese smartphonemaker, wiens Indiase kantoor in december werd binnengevallen in een afzonderlijk onderzoek naar vermeende ontduiking van inkomstenbelasting, steeds kritischer wordt gevolgd. Ook bij enkele andere Chinese smartphonemerken werden toen invallen gedaan.

Reuters meldde op 12 april dat het voormalige hoofd van Xiaomi in India, Manu Kumar Jain, was gedagvaard voor verhoor in het kader van het onderzoek van het directoraat.

Jain, die nu wereldwijd vice-president bij Xiaomi is en in Dubai gevestigd is, verscheen eerder deze maand voor de onderzoekers, zei een bron met directe kennis van het onderzoek, die vroeg om niet bij naam genoemd te worden vanwege de gevoeligheid van de zaak.

Het directoraat Handhaving heeft het bedrijf ook gevraagd om details over buitenlandse financiering, patronen van aandeelhouderschap en financiering, financiële verklaringen en informatie van belangrijke leidinggevenden die het bedrijf leiden.

Xiaomi was in 2021 de grootste verkoper van smartphones in India, met een marktaandeel van 24%, volgens Counterpoint Research. Het Zuid-Koreaanse Samsung was het nummer 2 merk met een aandeel van 19%.

Veel Chinese bedrijven hebben moeite gehad om zaken te doen in India vanwege de politieke spanningen na een grensconflict in 2020. India heeft veiligheidsoverwegingen aangehaald om sindsdien meer dan 300 Chinese apps te verbieden, waaronder populaire zoals TikTok, en heeft ook de normen aangescherpt voor Chinese bedrijven die in India investeren.