India bevriest tegoeden van lokale eenheid van Binance, WazirX

Het Indiase bureau voor de bestrijding van de financiële criminaliteit zei vrijdag dat het de tegoeden van WazirX, eigendom van 's werelds grootste beurs voor digitale valuta Binance, heeft bevroren als onderdeel van zijn onderzoek naar een vermoedelijke overtreding van de deviezenvoorschriften.

Het federale Enforcement Directorate (ED) zei dat het tegoeden ter waarde van 646,70 miljoen roepies ($8,16 miljoen) heeft bevroren.

WazirX heeft niet onmiddellijk gereageerd op een verzoek om commentaar.

Het agentschap zei dat zijn actie verband hield met het onderzoek naar de vermoedelijke rol van de cryptobeurs in het helpen van instant loan app bedrijven bij het witwassen van de opbrengsten van misdrijven door deze op zijn platform om te zetten in cryptocurrencies.

De ED startte vorig jaar zijn onderzoek naar WazirX - sinds 2019 eigendom van Binance, wegens vermoedelijke overtreding van de deviezenregelgeving.

In 2021 onderzocht de ED een witwaszaak waarbij illegale online weddenschapstoepassingen in Chinese handen betrokken waren. In de loop van het onderzoek werd ontdekt dat de witgewassen opbrengsten van misdrijven ter waarde van ongeveer 570 miljoen roepies waren omgezet in cryptocurrencies met behulp van het Binance-platform, had de ED gezegd.

($1 = 79,2040 Indiase roepies)